Власника міжнародного зернотрейдера, олігарха російського походження, постануть перед судом за підозрою в організації схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) в особливо великому розмірі. Загальні збитки для держкомпанії склали 60 мільйонів доларів США.
За даними слідства, підозрюваний організував схему, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, було поставлено до Саудівської Аравії. Постачання здійснювалося на умовах післяплати, що суперечило ринковим нормам. Внаслідок таких дій ДПЗКУ не отримала коштів за поставлене зерно, зазнавши збитків у зазначеному розмірі. Частина з викрадених коштів, а саме понад 40,9 мільйона доларів США, була легалізована через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Розслідування та збитки
Розслідування, проведене Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), виявило, що зерно, яке належало Державній продовольчо-зерновій корпорації України, було реалізовано за схемою, що призвела до значних фінансових втрат. Поставка зерна до Саудівської Аравії відбувалася за механізмом післяплати, що є відхиленням від загальноприйнятих торговельних практик. Це призвело до того, що ДПЗКУ не отримала належних коштів, а загальні збитки сягнули 60 мільйонів доларів США.
Крім того, слідство встановило, що понад 40,9 мільйона доларів США з цієї суми були легалізовані. Ці кошти пройшли через низку іноземних компаній, які були зареєстровані на Кіпрі. Така схема свідчить про спробу приховати джерело походження коштів та уникнути відповідальності за незаконну діяльність.
Судовий процес
Наразі обвинувальний акт щодо власника міжнародного зернотрейдера передано до суду. Це означає, що справу буде розглянуто в рамках кримінального процесу, де буде визначено ступінь вини обвинуваченого та призначено відповідне покарання. Подія має значний резонанс, враховуючи роль обвинуваченого як олігарха російського походження та масштаб завданих державі збитків. Розгляд справи в суді має встановити всі обставини події та запобігти подібним злочинам у майбутньому.