Вернуть Украине капиталы, которые вывезла за рубеж бывшая власть, можно, но это дело не одного года, – считает адвокат Сергей Боярчуков. «Деньги Каддафи» до сих пор не вернули Ливии, судьба «денег Лазаренко» вовсе неизвестна. Между тем, суммы у нас украдены огромные: только за последние три года из страны было выведено в оффшоры $70 млрд, о чем 28 февраля с трибуны Верховной рады заявлял Арсений Яценюк.
– Процесс возврата достаточно сложный, поскольку замораживание активов за рубежом это всего лишь начало. В дальнейшем их нужно вернуть народу, у которого де-факто эти ресурсы были отобраны, для чего требуется доказать их происхождение, а также то, что эти деньги принадлежат именно тем людям, которые обвиняются в совершении преступлений. Как правило, все усложняется тем, что в схемах вывода участвуют подставные физические/юридические лица. В этом вопросе важно установить соответствие транзакций экономической логике, – объясняет управляющий партнер Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Сергей Боярчуков.
По словам адвоката, арест активов может быть обжалован в суде страны, в которой произошел арест, либо в Европейском суде, если речь идет о Европе. Но шансы отмены такого ареста ничтожны, разве что в случае смены политической обстановки.
– Учитывая то, что в вопросе с Украиной возврат хищений также будет связан с противопоставлением политике России, эта процедура, скорее всего, будет упрощена и будет носить характер экономической помощи. Что же касается возврата средств из России, то это представляется маловероятным, – считает Сергей Боярчуков.
Срок возврата и ареста зависит от законов страны, в которых средства заморожены. Однако главное условие успешного исхода — политическая воля.
– Среди организаций, которые могут оказать помощь – Международный центр по возвращению активов (ICAR) при Базельском институте управления, основанный в июле 2006 г. Институт оказывает содействие органам власти в наращивании их потенциала, необходимого для ареста, конфискации и возврата доходов от коррупции и отмывания денег. Данная организация даже разработала совместно со Всемирным банком некое пособие для отслеживания и возврата похищенных активов, – рассказывает управляющий партнер Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры».
По его словам, в мировой практике были попытки возврата денег известных диктаторов Саддама Хусейна, Муамара Каддафи, Хосни Мубарака, Франсуа Дювалье, Роберта Мугабе и т.д. Эти попытки не всегда имели успех, а сам процесс был длительным.
– Павел Лазаренко был осужден федеральным судом Соединенных Штатов Америки именно за то, что он отмывал в Украине деньги, нажитые коррупционным путем. Получил за это около 8 лет. Тем не менее, мне неизвестно, какие деньги, как и кто вернул в Украину. Скорее всего, их не вернули, – приводит пример Сергей Боярчуков. – Может, они остались у Лазаренко, а может, и пошли в федеральную казну США. Получается, что у нас есть наглядная процедура, когда государственный чиновник, будучи премьер-министром, вывел из Украины деньги в США. Там его осудили, признали виновным. Тем не менее, механизм возврата денег не сработал. Может, потому что Украина не предъявляла иски, может, потому, что этим никто не занимался, может, не работали эксперты, но факт остается фактом.
По словам юриста, еще один неутешительный пример – деньги Каддафи. Они до сих пор находятся на счетах погибшего ливийского лидера, и ничего с ними не происходит.
– Вся ситуация еще усложняется нормами законодательства других стран, в которых пребывают украинские экс-чиновники. Например, наш бывший премьер-министр находился в Австрии, и он не был там арестован, а это о чем-то говорит. Фирташа арестовали в той же Австрии, правда, за коррупционный скандал в Индии, а не за украинские события. Большая часть наших бывших чиновников находится на территории РФ, причем легально, то есть они там с каким-то статусом, а некоторые даже гражданство получили. Эти обстоятельства затрудняют процедуру возврата денег, – резюмирует управляющий партнер Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Сергей Боярчуков.