В Украине действует преступная группа по отмыванию денег
Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть.
Итак, как я вчера и писал, единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов - была инвесткомпания ICU.
На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву.
В международном законодательстве против отмывания денег, полученных преступным путём, существует понятие "know your client", согласно которому Гонтарева и Ко должны были проверить происхождение средств своих клиентов.
Конечно, ICU использует в данном случае отмазку о "существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ", подтверждающих легальность происхождения капитала "Семьи", отмывание которых занимались Гонтарева и Ко.
Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко.
То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева.
Ещё один интересный факт, который заинтересует следствие после смены власти – имя человека, который в то время "прикрывал" отмывание преступных капиталов из Нацбанка.
На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал "Семье" от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU.
Смахтина - подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING.
Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу.
Помимо преступной группы "Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег.
Как для предыдущего, так и для этого президентов.
Інвестори, готуйтеся: експерт попереджає про потенційні кризи та шляхи їх подолання
Вихід за межі продуктивності: як знайти радість та сенс у сучасному світі
Комета знищила давнє поселення: нові докази катастрофи 12,800 років тому
Джессіка Малаті Рівера: Як наука та лідерство поєднуються в часи інформаційної війни
Hermes Agent: Як підключити десктопну версію до віддаленого сервера для ефективної роботи
Федоров: від технократа до мішені Банкової. Аналіз політичного шляху міністра
Чому Угорщина продовжує ворожу політику щодо України: аналіз причин
Таїсія Хвостова: Про розлучення, втрату близьких та війну у рідному місті
