В Украине действует преступная группа по отмыванию денег
Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть.
Итак, как я вчера и писал, единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов - была инвесткомпания ICU.
На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву.
В международном законодательстве против отмывания денег, полученных преступным путём, существует понятие "know your client", согласно которому Гонтарева и Ко должны были проверить происхождение средств своих клиентов.
Конечно, ICU использует в данном случае отмазку о "существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ", подтверждающих легальность происхождения капитала "Семьи", отмывание которых занимались Гонтарева и Ко.
Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко.
То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева.
Ещё один интересный факт, который заинтересует следствие после смены власти – имя человека, который в то время "прикрывал" отмывание преступных капиталов из Нацбанка.
На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал "Семье" от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU.
Смахтина - подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING.
Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу.
Помимо преступной группы "Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег.
Как для предыдущего, так и для этого президентов.
Плівки Міндіча: як Банкова та СБУ намагалися врятувати «бек-офіс» від розслідувань НАБУ
Крах російської економіки в глибинці: чому офіційна статистика Росстату є фікцією
Анігіляція «Ахмату» на Сумщині: ГУР розкрило деталі унікальної спецоперації за участю агента-перебіжчика
Сбербанк б’є на сполох: росіяни масово забирають вклади, а нафтопереробка обвалилася до мінімуму
Замороження переговорів з Ліваном та нічні бої в Тегерані: головне з огляду Григорія Тамара
«Мазутний корок» та технологічний параліч: як удари по НПЗ руйнують економіку РФ
Політичний бек-офіс на Грушевського: оприлюднено «плівки Міндіча» про кадрові ігри та «Проєкт 23»
«На Росію ніхто не нападав»: російський пропагандист Боронець у прямому ефірі спростував брехню Путіна
