Руководство «ДельтаБанка» вывело из банка на счета подконтрольных иностранных компаний более $500 млн. Об этом говорится в депутатском запросе Сергея Таруты в адрес Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов физлиц и др.
Тарута отмечает, что в «ДельтаБанке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты, в которой участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) и Нацбанка. Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации ГИУ стоимостью 3,5 млрд грн. Вырученные деньги чиновники госучреждения положили на счет организации в «ДельтаБанке». В дальнейшем финучреждение под залог этих ценных бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд грн на рефинансирование.
«Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА «Дельта Банк» и совершалась руководством банка и руководством Национального банка Украины не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка», - отмечает Сергей Тарута.
В дальнейшем средства были выведены через корреспондентские счета офшорных банков на счета четырех компаний-нерезидентов, которые контролируются владельцами «Дельта Банка». Общая сумма траншей составила $502,8 млн.
Парламентарий отмечает, что это не единственное выведение валюты из финучреждения. Также, в течение 2014 года «Дельта Банк» из средств, полученных на рефинансирование,вывел за рубеж $535,3 млн (4,1 млрд грн), которые были переведены на счета в латвийском банке 12 связанных между собой фирм. При аналогичных обстоятельствах из «Дельта Банка» вывели $3,9 млн на счет банка в Амстердаме и еще $75,2 млн в другой латвийский банк.
Сергей Тарута отмечает, что за реализацию аналогичных схем со средствами Нацбанка и Аграрного фонда Украины в 3013-2014 годах Генпрокуратурой были предъявлены подозрения Сергею Курченко. Вместе с тем, реализация подобных схем была продолжена при новом руководстве НБУ, который возглавила Валерия Гонтарева.
Депутат требует от НАБУ расследовать изложенные в запросе факты, а также призывает уполномоченные органы финансового контроля дать оценку действиям высокопоставленных чиновников НБУ, ГИУ и «Дельта Банка».