«Тедис Украина», которую обвиняют в монополии и выводе средств в Россию, принадлежит трем людям – двум британцам и одному гражданину Украины.
Об этом стало известно из сообщения компании, которая опубликовала список своих бенефициаров.
Согласно ему, компания контролируется гражданином Украины Борисом Кауфманом и двумя гражданами Великобритании — Ричардом Даксбери (Richard Duxbury) и Ричардом Дорианом Фенхальцем (Richard Dorian Fenhalls).
В частности, Даксбери, который в настоящее время выступает основателем крупного лондонского стартапа, а также партнером международной дизайнерской компании со штаб-квартирой в Лондоне, владеет 100% компании Abival (Великобритания), которая владеет 100% акций компании Vestigium (Кипр), которая владеет 24,9% компании Megapolis Ukraine Investment (Кипр).
Кауфман, который в 2008 году выступил одним из учредителей инвестиционной компании Vertex United, управляющей активами отельного направления («Бристоль», «Лондонская», «Президент-Отель») и инвестиционными проектами, владеет 100% акций компании «Новая инвестиционная компания «Альянс», которая владеет 100% акций компании Libertano Holdings (Кипр), владеющей 49,9% Megapolis Ukraine Investment.
Фенхальц, который с 2013 года занимает должность исполнительного директора в компании Strand (Великобритания), владеет 100% компании After Strand (Великобритания), которая владеет 100% компании After Strand International (Кипр), владеющей 24,9% компании Megapolis Ukraine Investment.
Компания Megapolis Ukraine Investment владеет 94,43% «Тедис Украина», еще 5,57% «Тедис Украина» владеют миноритарии, еще 0,3% были проданы по опциону.
В апреле Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету «Тедис Украина» в Приватбанке.
Генеральная прокуратура обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению «Тедис Украина» на рынке дистрибуции табачных изделий.
Сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в «Тедис Украина» и в АМКУ.
Ранее отмечалось, что АМКУ по результатам расследования установил признаки монопольного положения «Тедис Украина» на рынке дистрибуции сигарет, начиная с 2013 года, и оштрафовал компанию на 431 млн гривен.
Дистрибьютор заявил о намерении в суде обжаловать решение АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а также штраф.
Как сообщалось ранее, в Генпрокуратуре считают, что табачный монополист Тедис Украины выводил средства в Россию под прикрытием председателя Антимонопольного комитета Украины.