Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,50 млн грн. в качестве штрафа компании «Тедис-Украина». Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комментируя 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста.
Упомянутый Антимонопольный комитет в декабря 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн. на ООО «Тедис Украины» из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в прикрытии схемы.
26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что «Тедис Украина» выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что «Тедис Украина» перечислял средства со своих счетов в «Ощадбанке» и в «Приватбанке». При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов «Тедиса», из которого якобы перечислялся штраф в бюджет.
Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн. генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн., и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислено только 106 млн грн.
Напомним, в начале мая Печерский суд разблокировал счета «Тедис Украина» в «Приватбанке» и «Райффайзен Банк Аваль», а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия.
В мае 2016 Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО «Тедис Украина».
Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.
В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиариев «Тедис Украина». Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от «Оппоблока» Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО «Центр «Правовое государство».
В октябре 2016 президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев.