В 2015-2016 годах Приватбанк выдал более $1 млрд на кредиты фирмам, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. Об этом сообщил журналист Грехем Стек на OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Отмечается, что $185 млн из этой суммы не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики, говорится в расследовании. В материале сообщается, что девять получателей создали в 2015 году 28 компаний в Харькове с уставным капиталом 1000 гривен.
Сообщается, что средства были перечислены компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава Днеправиа) - $ 154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор Оптима 770) - $ 136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании Скорзонера-Закарпатье) - $ 154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава Цюрупинского агропостач) - $ 155,6 млн, Владимира Головко (председатель Запорожнефтепродукта) - $ 141,2 млн, Игоря Маланчак (гендиректор заправок Колумбине) - $ 148,8 млн, Вадима Андреюк (менеджер Укрнафты) - $ 115,3 млн.
По данным автора материала, еще два человека были подставными лицами. Анатолий Деркач и Виталий Словно на двоих получили $ 50,6 млн. Один работал на заправке, другой - таксистом. Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшее руководство Приватбанка в предоставлении невыгодных кредитов для финучреждения во время рефинансирования НБУ, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму более 372,78 млн гривен.
Также тогда еще глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции сообщила, что в Приватбанке перед национализацией провели мошеннические операции более чем 16 млрд грн.