Генпрокурор Юрий Луценко не исключает возможности открытия уголовных производств в отношении бывших акционеров, владельцев «Приватбанка» по результатам расследования аудиторской компании Kroll.
Об этом он сказал журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает корреспондент Укринформа.
«Если будет установлен факт, что хотя бы, предположим, миллион гривень вместо того, чтобы идти на выплаты дивидендов, шел на кредитование компаний, связанных с владельцами - это приведет к очень быстрому написанию подозрения соответствующим должностным лицам», - отметил Луценко.
По его словам, представители Kroll во время встречи 16 января подчеркнули, что их расследование касалось вероятных банковских махинаций и оно не было сфокусировано на поиске доказательств для уголовного преследования бывших должностных лиц «Приватбанка».
«С точки зрения того, что я увидел, такая возможность существует. Возможность первая – использовались ли средства рефинансом на цели, не предусмотренные законом», - рассказал генпрокурор.
Он напомнил, что с 2014 года средства рефинанса могут использоваться коммерческими банками только для поддержки платежного баланса, то есть на выплаты по депозитам, и любое использование этих средств на кредитование субъектов хозяйствования, связанных с владельцами банков, запрещено.
«Сейчас Kroll не может мне ответить, есть ли такие факты, но пообещал в ближайшее время такой ответ предоставить», - подчеркнул Луценко.
Кроме того, он не исключил возможности открытия уголовных производств против бывших должностных лиц «ПриватБанка» в случае предоставления аудиторами фактов, подтверждающих фиктивное предпринимательство, неуплату налогов, возможное хищение средств.
Генпрокурор также отметил, что в случае предоставления Kroll данных, которые могут свидетельствовать о выведении части средств кредитования на личные нужды бывших акционеров «ПриватБанка», «то тогда возможна статья об отмывании средств и соответствующих подозрениях».
Как сообщал Укринформ, компания Kroll подтвердила, что ПАО "ПриватБанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.