В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины
Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
Об этом говорится в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL).
"Значительная доля теневой экономики, подпитанная массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - приводит издание выдержку из отчета.
В документе отмечается ведущая роль в отмывании средств так называемых конвертационных центров, "через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики, и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения ее за пределы страны".
Эксперты фонда также обращают внимание на то, что отмывание денег в Украине сейчас рассматривается как "второстепенное" преступление по сравнению с деяниями, в результате которых были получены эти деньги. Такие правонарушения предусматривают меньшую ответственность, тогда как все должно быть наоборот.
США та Китай: нова холодна війна за ресурси та логістику
Олешки в облозі: гуманітарна криза та неможливість евакуації в окупації
Інвестори, готуйтеся: експерт попереджає про потенційні кризи та шляхи їх подолання
Вихід за межі продуктивності: як знайти радість та сенс у сучасному світі
Комета знищила давнє поселення: нові докази катастрофи 12,800 років тому
Джессіка Малаті Рівера: Як наука та лідерство поєднуються в часи інформаційної війни
Hermes Agent: Як підключити десктопну версію до віддаленого сервера для ефективної роботи
Федоров: від технократа до мішені Банкової. Аналіз політичного шляху міністра
