Правоохранители вручили подозрения трем бывшим руководителям правления АО "Дельта банк". Им инкриминируют хищение 4,4 млрд гривен, передает FaceNews.ua.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.
Отмечается, что соответствующие подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.
По словам правоохранителей, чиновники "Дельта Банка" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они в течение 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта, а деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета офшорных компаний.
"Должностные лица, для прикрытия такого преступления, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему", - говорится в сообщении.
Из-за таких финансовых махинаций "Дельта Банк" стал неплатежеспособным.
Согласно выводов судебно-экономических экспертиз, убытки, причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" составляют 4,4 миллиарда гривен.
Кроме того, проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.