В Украине выявили масштабную схему тенизации доходов
Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты государственных интересов СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора выявили и заблокировали масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении двух лет реализовывали аграрные компании, передает FaceNews.ua.
Как говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора, по предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по "нетипичному экспорту" с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника.
Расследованием установлено, что группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражали переработку семян подсолнечника на маслозаводе, которая фактически не происходила.
Таким образом, они формировали объемы масличных культур для последующей их реализации на предприятия-комитенты, которые по договору комиссии в адрес предприятий-нерезидентов осуществляют экспорт продукции нехарактерной для их основного вида хозяйственной деятельности, так называемый "нетипичный экспорт".
Оперативные следственные действия проводились в трех областях Украины.
Во время обысков в офисных, производственных, складских помещениях и по месту жительства указанных лиц правоохранителями выявлены и изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации, а также 5600 тонн семян подсолнечника, 5785 тонн масла, 360 тонн шрота без документов об их законном происхождении.
Общая стоимость изъятого - 10,5 миллиона долларов США (300 млн грн).
По данным некоторых СМИ, речь может идти о торговой сети "Сильпо-фуд".
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Крупную сеть пиццерий уличили в неуплате 75 млн грн налогов
Розслідувачі УП заявили, що Єрмак після відставки зберіг вплив і може керувати «бек-офісом» Президента
Інвестор звинуватив Kernel у «недружніх» діях проти міноритаріїв і заявив про позови в Люксембурзі
«Хрещений батько на “удальонці”»: УП оприлюднила розслідування про пересування й контакти Андрія Єрмака
Утеплення будинків на Дарниці за 250 млн грн: журналісти заявляють про можливі переплати і незавершені роботи
SpaceX заблокувала використання Starlink російськими військами: Україна повертає технологічну перевагу
Файли Епштейна спровокували політичну кризу на Заході: суспільство вимагає повного розкриття імен і відповідальності
У Міністерстві оборони виявили ризик масштабного дефіциту дронів через провалені закупівлі попереднього керівництва
Після призначення Кирила Буданова в Офісі президента змінився стиль роботи — Железняк
