Детективи Бюро економічної безпеки України розслідують масштабну фінансову схему, пов’язану з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів і підробкою документів. У справі фігурує компанія “Столична ювелірна фабрика” (нині — ТОВ «Авесенс») та низка пов’язаних підприємств. Загальна сума операцій — понад 1,78 мільярда гривень.
Суть схеми
Розслідування ведеться за статтями 200, 209, 212 та 366 КК України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, невстановлені особи у змові з податківцями організували системне ухилення від оподаткування через:
- фіктивні операції з ПДВ,
- невідображення товарообігу у звітності,
- переведення коштів у готівку через ФОПів,
- легалізацію доходів за фальшивими договорами.
Ключові учасники
До схеми були залучені:
- ТОВ «Будкомплект-09»
- ТОВ «Сансет Медіа»
- ТОВ «ОК Рентал Сервіс»
- ТОВ «Артур Торг»
- ТОВ «Промислова Запчастина»
Ці компанії у 2024 році не задекларували операції на понад 1,78 млрд грн. До контрагентів належать також ТОВ «Авексто», «Карнект Альянс», «Бріф А», «Лавлекс Медіа» та інші.
У вересні-листопаді 2024 року державному бюджету завдано збитків на щонайменше 45 млн грн через несплату ПДВ.
Відмивання через ФОПів
Компанії переказували кошти понад 600 підконтрольним фізичним особам-підприємцям за фіктивні послуги, зокрема з програмування. Усі платежі — транзитні, а далі — розподілялись через готівку між учасниками.
Роль “Столичної ювелірної фабрики”
Окремий блок розслідування стосується ТОВ «Авесенс» (колишня «Столична ювелірна фабрика»). У листопаді 2023 — грудні 2024 компанія реалізувала ювелірні вироби на 656 млн грн, з яких:
- 330 млн грн — перераховано на користь «Авесенс»,
- 124 млн грн — отримало фіктивне ТОВ «Артур Торг Плюс»,
- жоден з учасників не був платником ПДВ.
Фіктивні постачання
Також встановлено, що ТОВ «Медхет-Про» (внесене до реєстру ризикових платників) уклало угоди на 21 млн грн із компанією «Скайлайн Транс», яка, за словами свого керівника, взагалі не веде фінансової діяльності. Це свідчить про використання підставних осіб у схемі.
Підсумки
- Загальний обсяг підозрілих транзакцій: 1,782 млрд грн
- Збитки бюджету: понад 105 млн грн
- На рахунки компаній і контрагентів накладено арешт, кошти визнано речовими доказами.