Державне бюро розслідувань встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up із громадянами росії, що мешкають на Кіпрі та через свої компанії фінансують державу-агресора. Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження, яке порушено за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема — фінансування дій, спрямованих на збройну агресію проти України.
«Pin-Up — це не просто гральний бренд, це частина складної транснаціональної структури, яка перераховує кошти до бюджету РФ. Ідеться про сотні мільйонів», — йдеться у матеріалах справи.
170 мільйонів гривень — лише за ліцензії
Встановлено, що українська компанія «Укр гейм технолоджі» у 2021–2024 роках переказала понад 170 млн грн компанії Guruflow Team Ltd — материнській структурі Pin-Up. У свою чергу, цю компанію контролюють громадяни РФ Дмитро Пунін та Марія Ільїна, які проживають на Кіпрі.
Ільїна — CEO холдингу Pin-Up Global, до якого входять понад 6 дочірніх структур: Pin-Up team, traffic, play, care, CRM, business, tech.
Податки — в Росію
Окрема увага — діяльності російської компанії «Фонкор» (раніше — «Пин-ап.ру»), яка:
- до квітня 2022 року належала Guruflow;
- після ребрендингу залишилась під контролем афілійованих осіб;
- у 2022 році сплатила до бюджету РФ 579 млн рублів.
Це, на думку слідства, може свідчити про фінансування силових структур РФ через гральну діяльність в Україні.
714 мільярдів гривень — під підозрою
У період із грудня 2022 по квітень 2024 року через рахунки, пов’язані з Pin-Up, було проведено понад 714 млрд грн. Частина цих коштів має ознаки:
- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- ухилення від оподаткування;
- виведення коштів за кордон через криптовалюти, p2p-перекази, “дропів”.
Російські “дзеркала” та фіктивні зміни назв
Виявлено десятки «дзеркал» офіційного сайту, включно з pin-up.world та ivanbet.ru, які ведуть на платформи, зареєстровані в Кюрасао. Окрім цього:
- ТОВ «Транітадевелопмент» (раніше — «Пін-ап») засновувала сама Ільїна;
- «Турбо.юа» та «Вікторія-софт» мають безпосередні зв’язки з Пуніним;
- КРАІЛ вже анулювала ліцензію одній з таких компаній через приховування реального контролю з боку громадян РФ.
Справжній масштаб: десятки мільярдів — у гральному секторі
Розслідувачі виявили зв’язки Pin-Up з такими російськими компаніями, як «Гуру тим», «Кафе “Мечта”», «Эдтраф», — усі пов’язані з Пуніним або Ільїною.