Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) під час обшуків виявили детальний план порятунку елітного котеджного кооперативу «Династія» від конфіскації. Цей аналітичний документ був розроблений фігурантами розслідування, щоб уберегти елітне майно в Козині від арешту після оголошення підозр колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку та організатору забудови Олексію Чернишову.
За даними слідства, на будівництво кооперативу було спрямовано понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом, зокрема через корупційні схеми в «Енергоатомі» та оборонних закупівлях. Попри відкриті кримінальні провадження, забудовники не зупинили процес, а натомість розробили зухвалу схему юридичного очищення активів для передачі їх підставним особам.
Передісторія: відмивання мільйонів у Кончі-Заспі
Історія кооперативу розпочалася у 2018–2019 роках із купівлі дорогої землі на березі Дніпра в Козині за заниженою вартістю — трохи більше ніж 9 мільйонів гривень, хоча реальна ринкова ціна ділянки оцінюється у щонайменше 180 мільйонів гривень. На цій території протягом кількох років зводили елітні будинки. Фінансування здійснювалося за рахунок нелегальних коштів, а юридичним прикриттям процесу займався Олексій Чернишов через мережу довірених осіб.
П'ять кроків юридичного маскування маєтків
Викритий правоохоронцями план мав повністю убезпечити елітний комплекс від конфіскації державою. Схема складалася з п'яти послідовних етапів:
- Штучна іпотека: Продаж землі новоствореній компанії-інвестору через позику від дружньої структури. На ділянку накладається іпотека, що робить пов'язаного кредитора першочерговим претендентом на майно у разі конфіскації.
- Заниження оцінки: Реальна вартість одного будинку становить близько 2 мільйонів доларів, але за документами відображали лише 10%. Завданням дружніх оцінювачів було штучно мінімізувати вартість для уникнення питань про походження грошей.
- Продаж як будматеріалів: Оскільки будинки не були зареєстровані в реєстрах як готова нерухомість, їх планували продати інвестору як набір будівельних матеріалів (цеглу, бетон, плитку), що унеможливлювало арешт будівель.
- Легалізація нової нерухомості: Компанія-інвестор реєструє завершені об'єкти на себе як абсолютно нове майно, побудоване з офіційно куплених матеріалів на придбаній у кредит землі.
- Створення добросовісного набувача: Перепродаж комплексу іншій компанії через електронний аукціон. Це давало покупцеві статус «добросовісного набувача», майно якого за законом не підлягає конфіскації.
Запобігання схемами та європейська інтеграція
Детективи НАБУ та прокурори САП встигли накласти арешт на об'єкти кооперативу до того, як фігуранти завершили реалізацію свого плану. Проте цей випадок підкреслив серйозні прогалини в українському законодавстві щодо стягнення активів, записаних на третіх осіб.
«Якщо б схему довели до кінця, то навіть за наявності вироку суду конфіскувати було б просто нічого.» — Ярослав Железняк, народний депутат.
Вирішенням цієї проблеми має стати імплементація європейської директиви про конфіскацію майна, вартість якого не відповідає законним доходам власника. За цими правилами слідству не потрібно доводити, що треті особи знали про незаконне походження грошей. Україна має запровадити цей інструмент до другого кварталу 2027 року в межах дорожньої карти євроінтеграції.
Висновки
Наразі доля арештованих котеджів кооперативу «Династія» залежить від судових рішень. Цей прецедент демонструє надзвичайну витонченість схем, які корупціонери готові розробляти для захисту своїх активів навіть під час активного розслідування правоохоронних органів.