Середа, 10 червня, відзначилася серією гучних обшуків у державному секторі України. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ) провели слідчі дії, які безпосередньо зачепили керівництво Державної служби фінансового моніторингу та впливових осіб, яких пов'язують із представниками влади.
Найбільшого резонансу набули обшуки НАБУ у будівлі Держфінмоніторингу та на Полтавщині у справі про багатомільйонні розкрадання коштів на фортифікаціях, а також затримання СБУ бізнесмена Василя Веселого, відомого в медіа як «гаманець» керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Читайте також: Родина податківця Володимира Побережного придбала елітного майна на понад 20 мільйонів гривень
Фортифікації на папері: схеми у Полтавській ОВА та Держфінмоніторингу
Слідчі дії НАБУ та САП стосуються розслідування зловживань під час будівництва оборонних споруд у Полтавській області. Головними фігурантами справи є колишній голова Полтавської ОВА, чинний керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, його перший заступник Богдан Каральчук, а також їхній патрон — віцепрем'єр з питань відбудови Олексій Кулеба. Обшуки пройшли як у Полтавській ОВА, так і на робочому місці Каральчука в будівлі Фінмону. Справа базується на розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка, поданому до НАБУ у серпні 2025 року.
- Завищення цін на піраміди: Підрядник «NT Construction» через компанію-посередника «Преміум актив» купував загороджувальні піраміди за ціною 2161 грн за штуку, хоча згодом їхня вартість виявилася у чотири рази нижчою — 541 грн. Потенційна переплата склала 22 млн грн.
- Фіктивна доставка: На транспортування оборонних споруд було списано 21 млн грн, проте водії компанії-перевізника заперечують факт виконання цих рейсів.
- Махінації з лісоматеріалами: Деревину купували за завищеними у 3–5 разів цінами, списуючи мільйони на фіктивні об'єми матеріалів, які взагалі не постачалися.
Загальні збитки від дій посадовців оцінюються приблизно у 200 млн гривень. Крім того, розслідуються факти фіктивного призначення людей на посади в ОВА для отримання бронювання та подальша легалізація коштів через придбання елітних автомобілів, зокрема BMW X7.
Загадковий обшук у бані: СБУ проти «гаманця Єрмака»
Паралельно у Києві розгорнулися інші події. Співробітники СБУ зупинили та обшукали бізнесмена Василя Веселого, коли той виїжджав із комплексу відпочинку «Баня». Ця локація раніше фігурувала у журналістських розслідуваннях як місце зустрічі тіньових кураторів. Веселий тривалий час перебував у Відні та нещодавно повернувся в Україну. Попри серйозність звинувачень, бізнесмена після проведення обшуків одразу відпустили.
«209 стаття Кримінального кодексу про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, це очевидно не дуже профільна стаття Служби безпеки України. По-друге, давайте чесно, смотрящого від Єрмака просто так СБУ б не зупинило. Ну, це достатньо політична історія.» — Ярослав Железняк, народний депутат України.
Веселий також фігурує у справах, пов'язаних із приватизацією активів «Карпатнафтохіму» та його впливом на націоналізований «Сенс Банк». Зокрема, Тимчасова слідча комісія (ТСК) виявила факти лобіювання інтересів окремих гральних компаній через еквайринг у банку в період з 2023 по 2025 роки. Наразі всі зібрані ТСК матеріали щодо Веселого передано до профільного антикорупційного органу для запобігання подальшому уникненню відповідальності.
Читайте також: Схеми в «Енергоатомі»: як закупівлі німецьких запчастин подорожчали вдвічі за часів політичного впливу