Державна служба фінансового моніторингу, яка мала б боротися з відмиванням коштів, ймовірно, стала центром для проведення таких схем. Розслідування виявило докази виведення значних сум, зокрема вкрадених коштів, призначених для будівництва фортифікацій, на закордонні рахунки, в тому числі на Британсько-Віргінські острови. Це розслідування, розпочате після заяви в НАБУ, переросло з виявлення корупції на будівництві до розкриття системних механізмів виведення коштів з українського бюджету. Ці події пов'язані з нещодавніми обшуками в Держфінмоніторингу, зокрема у першого заступника голови установи Богдана Крольчука.
Обшуки, проведені НАБУ та САП, виявили в кабінеті Богдана Крольчука, першого заступника голови Держфінмоніторингу, значні суми готівки – 278 тисяч доларів США та 3,3 мільйона гривень. Водночас з готівкою були знайдені установчі та реєстраційні документи, печатки й довіреності десятків українських та іноземних компаній (зареєстрованих у Чехії, на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Угорщині). Ці компанії, за попереднім аналізом, мають назви, схожі на відомі IT-компанії та інші бізнес-структури, але зареєстровані на інших осіб і, ймовірно, використовуються для прикриття незаконної діяльності.
Схема виведення коштів та її зв'язок з фортифікаціями
Розслідування вказує на те, що виявлені компанії могли використовуватися для маскування походження коштів та їх виведення за кордон. Прикладом такої схеми є закупівля пірамід для фортифікацій. Підрядник "NT Construction" купував матеріали через посередника "Premmi Active". Спочатку "Premmi Active" придбала піраміди за 2161 грн за штуку, а вже за рік той самий посередник продав їх чотири рази дешевше – по 541 грн. Таким чином, Полтавська ОВА, де тоді працював Богдан Крольчук, могла переплатити понад 22 мільйони гривень лише на пірамідах. Додатково 21 мільйон гривень було списано на доставку, хоча фактично перевізник такого не здійснював. Схожа схема діяла і з лісоматеріалами: фірма-прокладка "Active" купила дошки на 1,3 млн грн, а державному підряднику продала майже за 8 млн, причому були зафіксовані завищені ціни та продаж фіктивних об'ємів.
Ці компанії, такі як "Premmi Active", "Enk Construction", "ТОВ "Кофт України" та "Циклус Софтвер", пов'язують із головою Держфінмоніторингу Віктором Проніним, який раніше очолював Полтавську ОВА. Документи, виявлені під час обшуків, підтверджують зв'язок цих компаній із справою про будівництво фортифікацій. Аналіз виписок з банківських рахунків показав, що з січня 2024 року на рахунки цих фірм надходили кошти як оплата за товари та послуги. Ці кошти далі перераховувалися між компаніями, конвертувалися у валюту та виводилися на рахунки резидентів за кордоном. Зазначається, що такі компанії, зареєстровані в Україні, Чехії, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, є, по суті, "оболонками" (shell companies), які надають послуги масової реєстрації та використовуються для виведення коштів.
«Є підстави вважати, що зазначені суб'єкти господарювання використовувались групою осіб для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної зі здійсненням фінансових операцій, спрямованих на приховування маскування походження та джерел походження коштів шляхом їх перетворення у валютні цінності та виведення за кордон на рахунки підконтрольних їм резидентів.» — Цитування клопотання САП та НАБУ.
На думку розслідувачів, виявлені документи та платіжки свідчать про чисту конвертацію коштів. Це може свідчити про накриття не лише схеми, але й всієї діяльності цього "конвертаційного центру", побудованого під прикриттям держави. У розслідуванні також порушується питання щодо можливої участі інших високопосадовців, зокрема, згадується третя особа, яка може бути пов'язана із відмиванням коштів. Очікується, що НАБУ незабаром оприлюднить нові деталі справи.