Бюро економічної безпеки України розслідує масштабну схему з експорту агропродукції, в межах якої діяла організована група, що використовувала фіктивні документи для ухилення від сплати податків та незаконного відшкодування мільйонів гривень податку на додану вартість. Кримінальне провадження № 72023161000000008 було розпочато 13 липня 2023 року за ознаками привласнення чужого майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, у 2022–2023 роках на Одещині діяла злочинна група, яка створила мережу підконтрольних експортних компаній, зокрема ТОВ «Лінкор Трейд Україна», ТОВ «Краука», ТОВ «Тарабан», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Ці компанії використовували фіктивні документи для митного оформлення експорту агропродукції сумнівного походження. Це дозволяло їм ухилятися від сплати податків, не повертати валютну виручку в Україну, незаконно отримувати відшкодування ПДВ та легалізувати злочинні кошти.
Деталі розслідування та виявлені збитки
Особливу увагу слідство приділяє діяльності ТОВ «Лінкор Трейд Україна», директор та засновник якого є одними з ключових фігур у справі. За даними аналітичних матеріалів БЕБ, це підприємство занизило податкові зобов'язання з ПДВ на понад 14 мільйонів гривень. Лише за листопад 2022 року було незаконно відшкодовано ПДВ у розмірі 1 608 423,55 гривень. Загальна сума операцій з контрагентами без належного документального підтвердження сягала сотень мільйонів гривень.
Крім того, група підозрюється у незаконному зберіганні та реалізації тютюнових виробів без акцизних марок на території Одеси та області. Справа має зв'язок із попередніми провадженнями щодо мережі підставних фірм в аграрному секторі, зокрема згадується справа № 521/15404/22.
У квітні 2024 року детективи БЕБ провели обшуки, під час яких вилучили документи, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та готівку, які стали речовими доказами у справі. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.