Організатора мережі нелегальних казино з обігом 247 млн грн засудили до 5 років умовно

Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості Олександра Передерія, організатора масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ. Загальний обсяг фінансових операцій, проведених через схему, склав 247,46 мільйона гривень. Судове рішення стосується кримінальних проваджень за організацію азартних ігор без ліцензії та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з матеріалами справи, з травня 2023 року по листопад 2024 року Передерій керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах. Ці офіси займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ. У злочинній схемі використовувалися десятки «дропів» — осіб, які за винагороду надавали доступ до своїх банківських карток для проведення фінансових операцій.

Читайте також: ВАКС зняв електронний браслет з ексвіцепрем'єра Чернишова у справі «Мідас»

Деталі злочинної схеми та покарання

Олександр Передерій координував роботу адміністраторів, операторів, відповідав за пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору. Він керував кількома офісами з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS».

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання. За організацію азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) Передерію призначено штраф у розмірі 408 тисяч гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік. За легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), призначено 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів становить 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік. Однак, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив Передерія від відбування основного покарання з випробувальним терміном 3 роки. На нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, Передерій зобов'язався співпрацювати зі слідством для викриття інших учасників схеми. Він також має перерахувати 4 мільйони гривень на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА». Перші 2 мільйони гривень мають бути сплачені протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, а решта 2 мільйони — до 31 грудня 2026 року.

Читайте також: Розслідування щодо ДБР: конфлікт інтересів, корупційні схеми та судові блоки