ВАШИНГТОН, 14 липня 2026 року — Міністерство фінансів США через своє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило про масштабне розширення санкційного списку з метою блокування та руйнування нелегальної мережі судноплавства й обходу санкцій, яку контролює іранський бізнесмен Мохаммад Хосейн Шамхані.
Цей крок став частиною системної кампанії Вашингтона з посилення економічного тиску на тегеранський режим після відновлення ним дестабілізуючих атак у Ормузькій протоці. Наразі мережа Шамхані залишається головною рушійною силою іранського нафтового експорту, яка останнім часом активно експансувала у глобальну торгівлю сировиною та контейнерні перевезення.
Читайте також: Рубіо заявив, що США "демонтують" Міжнародний кримінальний суд
«Іранський режим виживає завдяки обману, і мережа Шамхані є одним із його найприбутковіших двигунів, — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. — Мінфін перекриває фінансову інфраструктуру, яка дозволяє режиму продовжувати загрожувати національній безпеці США та світовому судноплавству».
Масштаб нових обмежень
Новий пакет санкцій, ухвалений відповідно до Виконавчого указу (E.O.) 13902, охоплює понад 50 фізичних осіб, компаній та суден. Це рішення базується на попередніх санкційних заходах проти конгломерату Шамхані, впроваджених у липні 2025 та квітні 2026 років. Загалом під обмеження США вже потрапило понад 200 суб'єктів, пов'язаних із цією іранською мережею.
Ключові фігуранти та фінансові схеми
Серед заблокованих осіб та компаній, які забезпечували життєздатність тіньового бізнесу:
Тіньові фінансисти та логісти:
- Хосейн Горбані Захед та Мохаммад Реза Рахбар Мадані — іранські фінансисти з паспортами Домініки, які забезпечували доступ мережі до іноземної валюти та реєстрували підставні фірми за межами Ірану (зокрема, Golden Nest Group Ltd та BSG Management Ltd).
- Алі Рахбармадані — ірансько-російський громадянин, який координував комунікацію з клієнтами як «голова судноплавного департаменту» Шамхані. За даними Мінфіну США, він закликав російських партнерів шукати шляхи обходу «цінової стелі» на російську нафту після вторгнення РФ в Україну для максимізації прибутків.
- Мартін Остін Каалунд (Данія) та Алессандра Ронко (Італія) — європейські топменеджери, які роками керували ключовою компанією з нагляду за флотом Шамхані — House of Shipping. Вони також є засновниками дубайської консалтингової фірми Evorit Strategy Consulting.
Удар по контейнерних та танкерних перевезеннях
Значна частина санкцій припала на логістичний сектор, який маскував нелегальні операції під легальну торгівлю:
- Sea Lead Shipping PTE. Ltd. (Сінгапур) та її філії в ОАЕ, Індії та на Маршаллових островах. Цей великий контейнерний оператор допомагав переправляти як цивільні, так і нелегальні вантажі до Ірану та підконтрольних йому єменських хуситів (угруповання «Ансар Аллах»).
- Каспійський флот: США заблокували групу суховантажів та контейнеровозів, що курсують між Росією та Іраном (зокрема, судна під прапором Ірану SEPEHR PAYAM, ERIKA, ARKANOOR 2 та ARKANOOR 3).
- Тіньові нафтотанкери: Під санкції потрапили танкери DARIKA та VIRENT, які перевозили російські нафтопродукти в інтересах іранської мережі.
Наслідки санкцій та стимули для викривачів
Усі активи та майно підсанкційних осіб і компаній на території США або під контролем громадян США наразі заблоковані. Американським фізичним та юридичним особам заборонено вести будь-який бізнес із фігурантами списку під загрозою суворих цивільних або кримінальних покарань.
Крім того, Міністерство фінансів США нагадує про функціонування Програми заохочення викривачів FinCEN. Особи в США та за кордоном, які нададуть інформацію про порушення чи обхід санкцій, що призведе до успішного стягнення штрафів на суму понад $1 000 000, можуть претендувати на значну грошову винагороду.
Читайте також: Іран атакував танкери в Ормузькій протоці, поранено українських моряків