Бюро економічної безпеки (БЕБ) у липні провело обшуки на території металургійного заводу у Броварах, який належить чинному депутату Київради Роману Ярошенку, ексдепутатам Андрію Зайцю та бізнесменам В'ячеславу і Олександру Супруненкам. Ці особи пов'язані з колишнім оточенням мера Києва Леоніда Черновецького. За даними слідства, компанії ТОВ "Алтег" та ТОВ "Браз" систематично ухилялися від сплати податків.
Правоохоронці виявили значні податкові порушення: заниження податку на нерухоме майно на 8,9 млн грн, заниження ПДВ на 23,5 млн грн, наявність необлікованого лому на 39 млн грн та інших товарів на 286 млн грн. Також виявлено сотні тонн брухту алюмінію, придбаного за готівку без документів. Фігуранти справи приховували реальні площі виробничого комплексу для уникнення податку на нерухомість.
Незаконна приватизація заводу
Розслідування також стосується незаконної приватизації майна колишнього комунального підприємства «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (КЗАБК) у Броварах. Зазначається, що Роман Ярошенко, Андрій Заєць та брати Супруненки, будучи депутатами Київради та членами бюджетної комісії за часів Черновецького, сприяли створенню умов для штучного банкрутства підприємства. Це дозволило їм отримати у приватну власність земельну ділянку площею понад 26 гектарів та майновий комплекс КЗАБК загальною площею 122 тис. кв. м.
Майно заводу було передано структурам, пов'язаним з Ярошенком, братами Супруненками та Зайцем, через низку підконтрольних ТОВ, зокрема «Акіра», «Кредері груп», «Інвестиції нового століття», «Індастріал пропертіз інвестмент» і «Пріма-дівес». Після тривалих судових процесів, у 2023 році Печерський суд скасував арешт на комплекс будівель КЗАБК, а Антимонопольний комітет дозволив компаніям, пов'язаним із фігурантами, придбати активи заводу.
Фінансова схема та роль банку
Ключовим елементом податкової схеми виступає АТ «Асвіо Банк», де Роман Ярошенко, Андрій Заєць та брати Супруненки контролюють значні частки акцій через інвестиційні фонди. Ярошенко також є головою наглядової ради банку. Через «Асвіо Банк» мільярдні потоки безготівкових коштів від фіктивних операцій конвертувалися в готівку для подальшої закупівлі брухту, що дозволяло уникати сплати податку на прибуток та виводити капітали в тінь.
Зазначається, що діяльність цієї фінансово-промислової екосистеми, побудованої на базі заводу, не могла б функціонувати без погодження з правоохоронними органами. Відсутність офіційних звітів від БЕБ та прокуратури щодо результатів обшуків викликає підозри у спробах «зам'яти» справу.