Державного секретаря Міністерства закордонних справ, який обіймав посаду з 2020 по 2024 рік, підозрюють у заволодінні міжнародною фінансовою допомогою. За даними слідства, він переконував донорів та підлеглих працівників спрямовувати кошти на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляє, що подальші махінації передбачали виведення цих коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб. Згодом ці компанії переказували гроші до конвертаційних центрів для переведення в готівку.
Для створення видимості законності діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди, вносячи до них неправдиві відомості. Наразі Міністерство закордонних справ України не надало офіційної реакції на повідомлення НАБУ. Серед осіб, яким оголошено підозри, є колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині є дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ та керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації.
Відмова від коментарів та деталі схеми
Журналіст Радіо Свобода намагався зв'язатися з колишнім державним секретарем МЗС Олександром Баньковим, який обіймав цю посаду у зазначений період. Баньков відмовився коментувати інформацію щодо підозри. Він не підтвердив, але й не спростував факт її отримання. За даними слідства, схема включала кілька ключових етапів: від перенаправлення міжнародних грантів на рахунки контрольованої громадської організації до їх подальшого виведення через підконтрольні ФОПи та юрособи. Фінальним етапом було переведення коштів у готівку через спеціалізовані конвертаційні центри.
Для забезпечення видимості легальності, організатори схеми використовували фальсифіковані документи, зокрема, створювали фіктивні листи та укладали грантові угоди з внесеними неправдивими даними. Ці дії були спрямовані на уникнення виявлення та створення враження про законне використання коштів. Повідомлення про підозри стосуються не лише самого держсекретаря, але й інших осіб, причетних до реалізації схеми.
Перелік підозрюваних осіб
- Колишній державний секретар МЗС: Обймав посаду протягом 2020-2024 років. Підозрюється в організації схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС: Нині є чинним дипломатичним працівником. Ймовірно, брав участь у вказівках щодо спрямування коштів.
- Радник колишнього міністра закордонних справ: Керівник підконтрольної громадської організації, через яку проходили кошти.
- Бухгалтер громадської організації: Відповідав за фінансову документацію та проведення операцій.