НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які підозрюються у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» на суму понад 240 мільйонів гривень. Серед обвинувачених – організатори так званого «бек-офісу» товариства, колишній радник Офісу Президента України, який також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємець та ще двоє осіб. Їх викрито на масштабних оборудках під час закупівель кабелів та трансформаторів, а також на легалізації незаконно отриманих прибутків.
Закупівля кабельної продукції
Згідно з даними слідства, у період з 2021 по 2022 рік народний депутат та підприємець, за сприяння посадовців «Укрзалізниці», організували схему із закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Використовуючи підконтрольні компанії, що перемагали у тендерах через «бек-офіс», вони постачали товари значно дорожче встановленої ринкової вартості. Внаслідок цих дій «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів гривень.
Оборудки з трансформаторами
У 2022 році учасники «бек-офісу» забезпечили закупівлю силових трансформаторів для потреб «Укрзалізниці». Ціна на трансформатори була штучно завищена майже вдвічі порівняно з реальною вартістю. Для досягнення цієї мети конкурентів, які пропонували вигідніші умови, усували від участі в закупівлях. Протягом 2022–2024 років ця операція призвела до збитків товариства у розмірі майже 100 мільйонів гривень.
Легалізація злочинних доходів
Організатори «бек-офісу» також звинувачуються у відмиванні коштів, отриманих від зазначених корупційних схем. У період з 2021 по 2023 рік вони легалізували 12 мільйонів гривень, зароблених на закупівлі кабельної продукції. Крім того, понад 173 мільйони гривень, отримані від злочинної діяльності, були витрачені на придбання елітної нерухомості. Це включає пентхауси, квартири, будинки та комерційні об'єкти, які були оформлені на підконтрольних осіб.
Контекст розслідування
Справа стосується масштабної корупційної схеми, яка діяла в державній компанії «Укрзалізниця» протягом кількох років. Викриття «бек-офісу» та притягнення до відповідальності його організаторів є частиною зусиль НАБУ та САП у боротьбі з корупцією в державних підприємствах. Особливістю справи є залучення до протиправної діяльності як посадовців компанії, так і осіб, пов'язаних з вищими ешелонами влади, що свідчить про глибоке проникнення корупційних механізмів.