Колишнього заступника начальника Київської митниці постануть перед судом за обвинуваченням у легалізації майна, набутого злочинним шляхом. Справу розслідували Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Під час своєї служби посадовець незаконно заволодів значними статками.
За даними слідства, для легалізації коштів у період з 2020 по 2021 роки обвинувачений інвестував понад 2 мільйони доларів США готівкою. Ці кошти були вкладені у будівництво ресторанно-готельного комплексу, розташованого на території гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області. Після введення об'єкта в експлуатацію, обвинувачений користувався ним та отримував прибуток від його діяльності. Для приховування злочинного походження коштів та майна, комплекс було юридично оформлено на близького родича.
Деталі обвинувачення та розслідування
Правоохоронці встановили, що посадовець під час роботи на митниці незаконно накопичив значні активи. Для відмивання цих коштів було здійснено інвестиції в будівництво готельно-ресторанного комплексу в популярному туристичному центрі України. Цей комплекс, оформлений на родича, приносив обвинуваченому прибуток, що свідчить про продовження протиправної діяльності навіть після приховування початкових інвестицій.
Національне антикорупційне бюро та САП зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду. Обвинувачення стосується статей Кримінального кодексу України, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкції за такі злочини передбачають серйозні покарання, включаючи позбавлення волі.
Контекст справи та курорт "Буковель"
Інцидент стосується одного з найбільших туристичних об'єктів України – гірськолижного курорту «Буковель», який відомий своїми масштабними інвестиціями та розвиненою інфраструктурою. Той факт, що значні кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, були інвестовані саме в цей регіон, підкреслює ризики, пов'язані з відмиванням грошей через будівельні та готельно-ресторанні проєкти. Справа проти колишнього митника є частиною ширшої боротьби НАБУ та САП із корупцією серед посадовців, які зловживають своїм службовим становищем для незаконного збагачення.