НАБУ повідомило у Facebook про завершення досудового розслідування у справі високорівневої злочинної організації, яка діяла в енергетичному секторі.
За даними слідства, угруповання системно отримувало неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» та інших державних підприємств, вимагаючи від 10% до 15% від вартості контрактів.
Мільйонні суми та легалізація коштів
Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники схеми використовували окремий офіс, криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Протягом 2020–2025 років через цей офіс пройшло понад 111 мільйонів доларів США та 12 мільйонів євро.
НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів організації в Україні та за кордоном. Розслідування щодо інших фактів корупції та відмивання коштів в енергетичному секторі триває.