Как деньги Януковича сняли из банка Порошенко
Деньги были сняты бывшими сотрудниками "Всеукраинского банка развития" наличными. При этом, они объяснили происхождение этих денег тем, что одолжили их у Яшара Ходжаева. Ходжаев – один из соратников Александра Януковича.
Деньги в "Всеукраинском банке развития" Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".
После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть. Оказалось, что лица, которые открывали эти счета, были работниками "Всеукраинского банка развития".
Так, в декабре 2016-го Печерский суд снял арест со счетов Валерии Есаулковой. В 2017 году она лично сняла со счета почти 80 млн гривен наличными. В банке "ВБР" Есаулкова работала старшим офис-менеджером.
Другой экс-сотрудник Александр Костилов работал в "ВБР" начальником отдела ценных бумаг. В декабре 2016 суд так же снял арест с его счета в этом же банке, а уже в 2017 году через доверенное лицо Костилов снял 23 миллиона гривен.
В декабре 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина - экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 млн гривен.
Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела "ВБР", после снятия ареста со счета успешно забрала наличными в 2017 году 49 млн гривен.
Евгений Ткачук, который работал в банке дизайнером, в период ликвидации "ВБР" снял наличными около 70 млн гривен.
Некоторые из сотрудников банка не знали, что на них были оформлены депозиты и выплачены в конце концов десятки миллионов гривен. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами.
По мнению следствия, в общем депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка должностных лиц "ВБР", которые не имели доходов, отвечающих бы размерам их депозитов.
Не все сотрудники снимали деньги лично. Несколько работников доверили это дело другим. Одной из таких доверенных лиц стал адвокат Алексей Салазский, совладелец адвокатского объединения "Бона Фидес", который работал в структуре МАКО-холдинга Александра Януковича.
Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. Ходжаева называют близким другом и бизнес-партнером Александра Януковича.
Смотрите: Как выглядит изнутри попадание снаряда в танк
По данным следствия, сейчас Яшар Ходжаев находится в России.
Работники "ВБР" показали суду справки о том, что одолжили деньги на депозитах банка у Ходжаева, и суд принял эти объяснения.
Законностью происхождения средств у Ходжаева следствие не интересовалось. В МВД это объясняют тем, что "не смогли допросить Ходжаева" - "в связи с пребыванием в Российской Федерации".
Чтобы забрать средства из банка Януковича, который в настоящее время находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства
Почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в "Международный инвестиционный банк".
"Международный инвестиционный банк" принадлежит президенту Петру Порошенко.
Около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными.