Як польський енергетичний гігант втратив чверть мільярда доларів через схеми з криптовалютами та флешками

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща відмовилася від російських енергоносіїв, що стало серйозним викликом для нафтопереробних заводів Orlen. Компанії довелося терміново шукати альтернативні джерела сировини, закуповуючи її з Північного моря, Саудівської Аравії та Західної Африки. У цей період колишній очільник Orlen Даніель Обайтек, намагаючись прискорити процеси, які він вважав занадто повільними через бюрократію у Варшаві, ініціював створення дочірньої компанії ORL Trading у Швейцарії. Її очолив Самер Авад, бізнесмен з ліванським корінням та досвідом у нафтовому трейдингу. Однак, польські спецслужби вже тоді попереджали про ризики призначення особи з сумнівними зв'язками на посаду з необмеженим доступом до мільярдів державних коштів, але ці попередження були проігноровані.

Передумови угоди та поява ORL Trading

Ситуація змінилася наприкінці 2023 року, коли США тимчасово пом'якшили санкції проти нафтового сектору Венесуели, дозволивши легальний експорт сировини. Це відкрило вікно можливостей для трейдерів, адже венесуельська нафта, яка раніше продавалася зі значними дисконтами через санкційні обмеження, могла бути вигідно перепродана. Скориставшись цією ситуацією, Самер Авад вирушив до ОАЕ, де Orlen виступав спонсором гоночної команди Формули-1. Під час вечірок на одній із яхт Авад зустрівся з Камхоце, засновником гонконгської фірми Gosea, та обговорив можливість постачання 6 мільйонів барелів венесуельської нафти. Цей обсяг вимагає використання декількох танкерів класу Very Large Crude Carrier (VLCC). У нормальних умовах такі угоди потребують місяців підготовки, юридичних перевірок та банківських гарантій. Однак, контракт був поспіхом підписаний 29 листопада 2023 року, на тлі передвиборчої кампанії у Польщі та маніпуляцій цінами на пальне.

Криптовалюти, флешки та порожні танкери

Проблема полягала в тому, що венесуельська банківська система залишалася токсичною, і жоден великий банк не хотів проводити сотні мільйонів доларів через рахунки венесуельської державної нафтової компанії PDVSA. Компанія, яка роками виживала під санкціями, використовувала криптовалюту, зокрема Tether (USDT), для розрахунків. Це швидкий і складний для блокування регуляторами спосіб. Замість стандартної процедури з акредитивами, де банк гарантує оплату після підтвердження завантаження нафти, в цій угоді було застосовано інший підхід. Для оплати 230 мільйонів доларів були конвертовані в криптовалюту, приватні ключі від гаманців передані на звичайних USB-флешках місцевим посередникам. Ці флешки з криптографічним ключами, що представляли чверть мільярда доларів, опинилися в руках сумнівних осіб на тіньовому ринку Південної Америки.

Одночасно, для демонстрації серйозності намірів, Orlen зафрахтував шість супертанкерів. Кораблі вийшли у відкритий океан і тривалий час чекали на завантаження нафтою, яка ніколи не була відвантажена. Термін простою суден призвів до накопичення мільйонних штрафів за їх оренду. Венесуельська сторона перекидала відповідальність на брокерів, які зникали, а криптовалюта розчинилася у блокчейн-транзакціях. В результаті, танкери повернулися з порожніми трюмами, залишивши польську компанію зі значними збитками за простій та ненаданий товар.

Наслідки та кримінальні справи

Після зміни уряду в Польщі у грудні 2023 року, новий уряд розпочав аудит державних компаній. Під час перевірки швейцарської філії Orlen аудитори виявили астрономічні суми списань. Загальні збитки від цієї та пов'язаних угод польська прокуратура оцінила щонайменше в 1,6 мільярда злотих, що становить понад 420 мільйонів доларів. Ця сума включає авансові платежі, витрати на фрахт та простій судів, судові виплати та юридичні послуги. Самер Авад був терміново звільнений, а проти нього та його спільників польська прокуратура відкрила кримінальні справи за звинуваченням у навмисному доведенні компанії до збитків та безгосподарності. Слідчі намагаються відстежити сліди криптотранзакцій, проте складність цієї задачі навіть для найкращих фахівців залишається високою.

Цей випадок демонструє низку системних провалів: відсутність належного нагляду за дочірніми компаніями в іноземних юрисдикціях, укладання багатомільйонних угод без належної перевірки, а також надмірний ризик при використанні криптовалют без гарантій повернення коштів чи можливості скасування транзакцій. Передача доступу до криптовалютних гаманців на флешках до моменту фізичного відвантаження товару є критичною помилкою. Такі афери часто стають можливими в період міжвладдя, коли старе керівництво втрачає контроль, а нове ще не встигло розібратися в справах. Якщо в системі відсутній прозорий контроль, це призводить до розкрадання мільярдів, а оплачувати наслідки доводиться середньому класу та платникам податків.