Алексей Савченко и Вениамин Лебедев заплатили за должность губернатора Николаевской области 20 млн, которые отмыли в Авант банке

Статті

30.09.2016 17:03

Наталья Ткачук, джерело: «Fttc»

Статті

​20 миллионов долларов, которые были отмыты на банкротстве Авант-банка всплыли при скандальном назначении Алексея Савченко губернатором Николаевской области.

Около 500 миллионов гривен заплатил экс-совладелец Авант банка за должность главы ОГА Николаевской области, — сообщил накануне в комментарии First Truth&Transparency Committee один из серых кардиналов БПП Михаил Бейлин.

По словам Бейлина, Алексей Савченко по сути был единственным кандидатом на пост губернатора Николаевщины, так как все остальные не имели возможности заплатить столь существенную сумму за этот пост. Часть денег за Савченко также положил его бизнес партнер в мутных схемах Авант-банка — Вениамин Лебедев.

Как Алексей Савченко вывел из Авант-банка миллиарды…

Интересные дела происходят ныне в банковском хозяйстве страны. Впрочем, не только в банковском — круговорот денег между банками, госструктурами и криминалом достиг уже такой степени «бурления», что зачастую можно просто не успеть заметить, куда исчезли и где зависли деньги, ушедшие с госсчетов в частные «посреднические руки». Средства потом растворяются в воздухе, а политики и чиновники жалуются на нехватку денег, дефолт, объясняя все «войной». В настоящее время существует настоящая круговая порука в этом смысле — политики и чиновники за хороший откат делают так, чтобы деньги на нужды обороны страны со счетов, например, Министерства инфраструктуры зашли в частный банк, дабы затем там «зависнуть» на некоторое время и после чего раствориться в «невесомости».

А «счастливцы», как в данном случае известный в определенных кругах банкир, певец и депутат Алексей Савченко и К, благодаря своему тоже «известному в узких кругах» Авант Банку», спокойно рассовывают по нескольким оффшорам несколько миллиардов государственных денег…

На самом деле ситуация на сегодняшний день очень серьезная. «Благодаря» некоторым обладателям портфелей Министерства инфраструктуры на счета «Авант-банка» поступило несколько миллиардов гривен, чтобы затем уйти на счета структур, занимающихся нуждами обороноспособности страны — в том числе, и строительством «линии безопасности» (фортификационных сооружений) в зоне.АТО, однако деньги дальше почему-то пока не пошли…

Напомним, что еще весной Кабмин заявил о готовности потратить около миллиарда грн. на срочное строительство «линии безопасности». Срочно не получилось, так как внушительная часть средств из резервного фонда на нужды обороноспособности страны осела в нескольких банках, в том числе и «Авант-банке», не очень спешивших распределять средства по назначению. Кстати, здесь непаханое поле работы для СБУ и Гепрокуратуры, однако пока что силовики по данному вопросу почему-то » не шевелятся» — видать, пока деньги из страны не вывели на оффшоры, время не пришло…

В данном случае народный депутат, банкир, певец и боксер Алексей Савченко через подведомственный ему «Авант — Банк» вместе со своими партнерами ( о них ниже) проводит умопомрачительную по своей простоте схему. Деньги из Мининфраструктуры ( а это несколько миллиардов гривен) можно многократно «прокручивать» через банк, а «линия безопасности» как-нибудь подождет… Да и вообще- потом можно просто вывести деньги на другие счета, а «Авант — Банк » обанкротить, например. И потом можно долго и нудно подавать иски в суд, задаваться вопросом, а были ли деньги, но сколько уже таких схем в стране было провернуто, и сколько денег из страны ушло, и что — кто-то понес наказание и какие-то деньги успели или смогли вернуть? Алексей Савченко это вместо со своими партнерами прекрасно понимает, как понимает и то, сколько всевозможных схем можно «мутить» в стране, пока чиновники все списывают на «войну». Чиновники, кстати, из того же Мининфраструктуры ( о них — позже) уже получили весьма внушительный «откат» за пособничество Савченко и его «коллег». И всем хорошо, а то, что страна теряет миллиарды гривен в такой сложный момент, то дело, как говорится, такое…

Схема еще состоит в том, что Алексей Савченко в любом случае остается как бы «ни при делах», поскольку он уже долгое время «открещивается» от «Авант-банка», несмотря на то, что его биография вплотную связана с этим банком. Последний раз тема Савченко и «Авант-банка» всплывала месяц назад. 18 июня на интернет-издание FinMaidanписало, что народный депутат Алексей Савченко («Блок Петра Порошенко») намерен получить контроль над Авант Банком из группы средних (40-е место по активам).

«Некоторые банкиры открываются и называют вещи своими именами. Ответственные банкиры уже сейчас открывают свою собственность, – рассказал в интервью «5 каналу» директор департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию Леонид Антоненко. – Например, Авант Банк. За ним стоит Алексей Савченко – один из народных депутатов, который нам подал буквально недавно свои документы на приобретение существенного участия в этом банке». В НБУ уточнили FinMaidan, что Алексей Савченко планирует стать единоличным владельцем учреждения. На 1 апреля 2015-го уставный капитал банка составлял 321,4 млн грн.

Алексей Савченко, впрочем, пока оказался не готов публично признаться в намерении купить банк. На вопрос корреспондента FinMaidan об этой покупке он написал: «Не понимаю, о чем вы. Вы можете мне прислать документ, который дал НБУ?». В Авант Банке также не готовы раскрывать подробности сделки. «Как только НБУ согласует изменение структуры собственности Авант Банка, мы вас проинформируем. Напомним, что Алексей Савченко никогда не владел акциями Авант Банка, а работал в банке на руководящих должностях», – сообщили в пресс-службе банка. С 1 августа 2011 года он исполнял обязанности главы правления, с 15 сентября 2011-го по 17 мая 2012-го занимал пост председателя правления. Естественно — это ложь, наглая и глупая.

Алексей Савченко сказал FinMaidan: «Есть две вещи: одна человеческая и понятийная, а другая — просто как надо, то есть действует принцип, что мы делаем и как оформляем». Прозрачной структуру собственности банка назвать сложно. В январе знакомые Алексея Савченко говорили FinMaidan, что «он продал Яреме (Виталий Ярема до 9 февраля был генпрокурором. – FinMaidan) и не имеет к банку отношения».

Примечательно, что правление банка поспешило откреститься от господина Савченко. Как и сам Алексей Юрьевич от банка. Почему?

Дело в том, что в начале июня «Авант Банк» очутился в эпицентре одного из крупнейших коррупционных скандалов последнего времени. Журналисты програмы «Схемы» проанализировали деятельность «Укрпочты» за последний год и обнаружили закономерность, что государственное предприятие всегда работает на власть.

Ничего не изменилось и после Революции достоинства, говорится в сюжете. Сначала госпредприятие перешло в руки людей премьер-министра Арсения Яценюка, сейчас — президента Петра Порошенко. Это следует из анализа данных об операционной деятельности государственной монополии.

Весной 2014 года «Укрпочту» возглавил Михаил Панькив, которого на эту должность назначил на тот момент министр инфраструктуры Максим Бурбак — земляк Яценюка. С приходом Панькива, преференции от госпредприятия начала получать пропремьерская партия «Народный фронт».

Например, из обнародованного журналистами протокола заседания Тарифного комитета «Укрпочты» следует, что осенью 2014 году на парламентских выборах «Народный фронт» отправил через «Укрпочту» 3 млн агитационных писем и должен был уплатить 6 миллионов гривен. Однако тогда в «Укрпочте» решили предоставить «Народному фронту» скидку в размере 15% или 900 тысяч грн.

Вскоре после парламентских выборов «Укрпочту» возглавил винничанин Игорь Ткачук. И сейчас госпредприятие работает уже на представителей Блока Петра Порошенко.

Например, журналисты установили, что в мае-июне 2015 года «Укрпочта» продала через маленький частный «Авант-банк» почти $ 6 миллионов по курсу значительно ниже, чем был в тот момент на рынке. Таким образом, только на этой простой операции государственная «Укрпочта» фактически потеряла около 2 миллионов гривен.

По данным Национального банка, за «Авант-банком» стоит Алексей Савченко — народный депутат от БПП.

И. о. генерального директора «Укрпочты» Игорь Ткачук подтвердил, что государственное предприятие продало кучу валюты через частный небольшой банк. Однако утверждает, что «Авант-банк» предложил тогда самой выгодной курс.

Но история с «Укрпочтой» — это мелочи. По сравнению с тем, что Алексей Савченко из Аванта банка оказался связующим звеном между политической и правоохранительной системой с одной стороны, а с другой – с представителями донецких преступных кланов и киевских криминальных «авторитетов».

Как писала Ирина Салий на сайте «Наші гроші», на просторах Интернета появилась странная, как в наши «антикоррупционные времена», информация. Оказалось, что работников Генпрокуратуры будет обслуживать «Авант-банк». Новость об этом обнародовал в Фейсбуке известный активист и бывший сотрудник луганской прокуратуры Сергей Иванов.

«Работники Генеральной прокуратуры Украины из благополучного «Райффайзена» волюнтаристски переводятся на обслуживание в какой-то «Авант-банк», мутное финансово-кредитное зажопье, известное тем, что в нем три года трудился экс-министр обороны Гелетей и тем, что в этом банке держит свой депозит на пару миллионов долларов чрезвычайно одаренный сын Яремы. Целый ряд знающих и уважаемых людей ( в т.ч. нардепов) сказали мне, что этот банк в принципе является детищем господ Яремы, Лищенко он же «Лича») и др., т.н. коммерсантов», — написал Иванов.

Заметку сразу прокомментировала представительница пресс-службы банка, которая с одной стороны признала, что ряд госучреждений действительно перешли на обслуживание в «Авант-банк». Однако из другого — отметила, что клиентов банк привлекает на рыночных принципах.

«Ярема и Лищенко никак не связаны с банком, и соответственно изложена Вами информация с упоминаниями этих лиц является недостоверной», — идет речь в заявлении пресс-службы.

Учитывая то, что еще совсем недавно «рыночные принципы», которые вынуждают государственные структуры переводить свои зарплате проекты из одного банка в другой, выглядели как-то непонятно. В результате чего госучреждения массово переводили свои счета во «Всеукраинский банк развития» сына тогдашнего президента Украины Александра Януковича.

Вторая причина нашей заинтересованности заключается в названии самого банка. Точнее, в фамилиях людей, которые сплелись там в какую-то невероятную взрывную смесь. К сожалению, мы не сможем описать все находки в одном тексте — слишком густо там все засеяно. Дадим только несколько штрихов. Их будет достаточно для того, чтобы объяснить, почему главный правоохранительный орган страны решил доверить сокровенное — зарплату — далеко не самому известному банку страны.

Информация о миллионном депозите, озвученная Сергеем Ивановым, уже давно циркулировала в пространствах Интернета. Активисты Anonymous утверждают, что сломали почтовые ящики работников Генпрокуратуры и их окружения и выкачали кучу интересных документов.

Среди них документы банка, которые свидетельствуют, что сын ныне бывшего генпрокурора Валерий Ярема имел в 2012 г. на счете в «Авант-банке» $4 миллиона.

Оставим сейчас размышления о том, откуда взялись миллионы долларов у Валерия Яремы (1988 р.н.), которому на время вклада было 23 года. Каждый имеет право на столько денег, сколько заработал. А малодоходную с точки зрения легальной зарплаты (на уровне 6,5 тыс. грн.) должность руководителя Департамента госрегистрации имущественных прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы он занял лишь недавно.

Раньше же он мог получать и более приличные доходы, потому что в том же 2012 году Валерий Ярема был помощником председателя правления «Авант-банка».

Об этом свидетельствуют документы, которые готовились для регистрации благотворительного фонда «Елеос», в котором Валерий Ярема выступил в качестве соучредителя. В свое время «Елеос» активно работал в Дарницком районе Киева, откуда по мажоритарке в том же 2012 году избирался в Верховную раду Ярема-старший.

(К слову, свои счета «Елеос» также держал в «Авант-банке». На сайте фонда «Авант-банк» отмечен как партнер.)

Но вернемся к упомянутым $4 миллионам.

Как свидетельствуют опубликованные документы, этими деньгами Ярема поручился за кредит, который в «Авант-банке» взяло ООО «Кир-Х». Понятно, что поручиться такими деньгами можно лишь за кредит не чужого тебе человека. Вот несколько слов о фирме.

Основателем «Кир-Х» был нынешний нардеп от «Блока Петра Порошенко» Алексей Савченко. Позже фирму переоформили на «Корхит Корпорейшн Лимитед» из Кипра. Директором «Кир-Х» является Маргарита Савицкая, которая также является председателем контрольно-ревизионной комиссии Национальной Федерации самбо Украины, где президентом является Алексей Савченко. Стоит заметить, что в 2011-13 гг. Савченко был на разных топ-менеджерских постах «Авант-банка».

Итак, юный сын генпрокурора держал свои миллионы и трудился помощником председателя правления «Авант-банка». И именно этот банк предложил наилучшие рыночные условия ГПУ при генпрокуроре Яреме. А теперь Валерий Ярема, без сомнения, не имеет ни одного отношения к «Авант-банку». В этом мы полностью доверяем пресс-службе банка.

В принципе, на этом можно было бы и заканчивать, если бы «Авант-банк» не оказался слишком богатым на всевозможные связи. В 2008 году «Авант-банк» был оформлен на ООО «Лоренс Групп», основным владельцем которой был Михаил Гриншпон, известный как советник экс-министра обороны Александра Кузьмука. Но в июле в 2011 г. Гриншпон покинул «Лоренс Груп», и туда пришли новые люди.

Михаил Гриншпон в последние годы больше известен как советник руководителя Государственного космического агентства Украины

Тогда «Лоренс Груп» оформили на ряд физических лиц, среди которых, в частности, был Владимир Шарий. Мы выделяем среди других именно его, потому что через год, в 2012 году, именно на него будут записаны доли в компаниях «Сателин», «Провин», соучредителем которых является ООО «Серебряный Залив» — фирма, на которую оформлены земли на Жуковом острове, где возводится дворец Юрия Иванющенко, более известный как «Межигорье-2″.

Владимир Шарий оказался также партнером (по ООО «Орбита -Групп») известного многим человека — Александра Лищенко. В начале 2000-х Лищенко, в узких кругах более известный как «Лича», входил в криминальную группировку «Прыща», которая контролировала крупнейший столичный рынок «Троещина», был неоднократно судим по криминальным статьям. Позже Лищенко пошел в бизнес и политику — стал депутатом Киеврады, гдепрославился скандальным поведением в сессионном зале.

В сентябре 2011 г. совладельцы «Лоренс Груп» опять поменялись. В частности, из состава общества вышел Шарий, зато зашел Лищенко. Также в «Лоренс Груп» вошел уже упомянутый Алексей Савченко, который впоследствии сталпомощником народного депутата Виталия Яремы. Похоже, что лица, которых на два месяца записали владельцами «Лоренс Груп» просто временно «держали место» для настоящих хозяев. В частности, некоторые из них были бизнес-партнерами Савченко и Лищенко или работали в их компаниях.

В 2012 г. «Лоренс Груп» перестала играть в открытость, переименовала себя на «Стабил Холдинг» и переоформилась на десяток глухих оффшоров на Сейшельских и Виргинских островах. Впрочем, Савченко и Лищенко к началу 2014 года все еще занимали руководящие должности в «Авант-банке». А в июле в 2014 г. членом наблюдательного совета банка назначили Вадима Рогача, который является вице-президентом Национальной федерации самбо Украины, которой руководит Алексей Савченко. В своей налоговой декларации Савченко указал, что за 2013 год получил 236 млн грн. дохода — из них 47 млн грн. дивиденды и проценты, а 189 млн грн. получено от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Кстати, многим известен и певческий талант Савченко. Слушает эти песни и сам Ярема, который назвал Савченко своим любимым певцом.

Впрочем, сблизила Ярему, Савченко и Лищенко никоим образом не музыка. В биографии Савченко есть один важный факт: в 1997-2003 гг. он работал в милиции и дослужился до замначальника киевского УБОПА. При этом нынешний Генпрокурор Виталий Ярема в 2003 году возглавил УБОП ГУМВД в г.Киев, а раньше занимал руководящие должности в уголовном розыске столичной милиции и на министерском уровне.

В газетных архивах сохранилось интервью Савченко о его причастности к аресту криминального авторитета Валерия Прыщика в 2001 году. Это тот же «Прыщ», в группировку которого входил вышеупомянутый «Лича».

В конце 2002 г. самые тяжкие обвинения с Прыщика и его подельников были сняты. Суд мотивировал свое решение слабой доказательной базой. Хотя в конечном итоге развязка для «Прыща» не замешкалась, но уже на свободе, когда в декабре в 2003 г., он был застрелен неизвестным. И после смерти босса контроль на Троещинським рынком унаследовал Лищенко.

Также в 2003 году изменились планы на жизнь у Савченко — он пошел в бизнес и за несколько лет сказочно разбогател.

В биографии Савченко сообщается, что после ухода из милиции он стал начальником управления безопасности банка «Персональный компьютер». А когда банк в 2004 году переименовали в «Родовид», то он там стал заместителем председателя правления. Речь идет о том самом знаменитом «Родовиде», который контролировался Юрой Енакиевским и в настоящее время находится на балансе государства.

В 2006-2010 гг. у Савченко появляется уже собственное детище — ПАТ «Партнер-банк», впоследствии переименованный в «Конверсбанк», с которым связана очень скандальная история.

Также Савченко владел черниговским ФК «Десна». Именно на футбольной ниве Савченко сошелся с водочным магнатом Павлом Климцом, который в 2008 г. купил 50% клуба «Десна». Это знакомство стало настолько знаковым, что в 2010 году после того как президентом стал Виктор Янукович, Савченко возглавил ГП «Укрспирт».

Правда, продержался он на этом посту только два месяца. Дальше судьба его завела в «Авант-банк», где, как уже говорилось, столько интересных людей, что букв не хватает, чтобы всех описать…

По сути, Савченко отказывается от своего влияния на «Авант банк» (хотя внутри банковской среды многократно утверждается, что именно Алексей Савченко стоит за «Авантом») по одной простой причине — не хочет официально светиться. Гораздо эффективнее отмыть деньги, а затем «умыть руки», а после можно, в случае чего, и «умыть банк», и как говорится, «ищи ветра в оффшорах». Уже сейчас Алексей Савченко фактически превратил «Авант банк» в «прачечную» для себя и своих партнеров, и можно предположить, что «Авант банк» может в любой момент ожидать судьба многих лопнувших банков, внезапно «канувших в Лету» в наше неспокойное время. Как говорится, «нет банка — нет проблемы». Впрочем, пока что «Авант банк» еще не выполнил свою миссию и Савченко он пока нужен…

После краткой экскурсии в прошлое Алексея Савченко и его партнеров можно сделать выводы, что деньги из Министерства инфраструктуры, зависшие на счетах «Авант Банка», могут в любой момент оказаться где — нибудь на Кипре или на любимых сердцу Савченко каких-нибудь «оффшорных» островах. Насколько известно автору этих строк, ближайшие месяц-два для Алексея Савченко, его партнеров и «Авант-Банка» будут весьма знаковыми, ибо в летнем финансовом «затишье» легче всего провести очень красивые комбинации, на которые вполне могут «закрыть глаза» влиятельные вышеупомянутые друзья Алексея Савченко из числа чиновников и силовиков. Деньги любят тишину, а соответственно, Савченко и К будут использовать летнее «финансовое затишье» на все сто процентов, и всевозможные комбинации через «Авант банк» будут проводиться весьма активно. А это тема ближайших публикаций, с которыми мы ознакомим читателей уже в ближайшее время…