Совладелец молочной компании «Милкиленд-Украина» Анатолий Юркевич совместно с топ-менеджментом Национального банка Украины вывели рефинансирования на 120 млн грн и нанесли убытки 12 банкам на 800 млн. грн.
По данным издания, один из наиболее громких скандалов по разворовыванию рефинансирования Нацбанка связан с «Украинским профессиональным банком» (УПБ). Используя подконтрольный НБУ банк «Расчетный центр», менеджмент УПБ вывел из средств рефинансирования 800 млн. грн. Это дело по поручению Генпрокуратуры расследует СБУ.
Согласно материалам уголовных дел, изложенным в целом ряде судебных решений, УПБ обратился в Нацбанк за рефинансированием 5 марта 2014 года. Банку требовалось 120 млн грн для поддержания ликвидности. В ответ банк предложил «пул кредитов» целого ряда юрлиц на общую сумму более 500 млн грн. (после переоценки они составили 137 млн грн.).
«В качестве дополнительного обеспечения банком был предложен депозит ТД «Милкиленд» на 50 млн грн., акции УПБ на 280 млн грн., а также поручительство ДП «Милкиленд-Украина» на 120 млн грн. В случае невыполнения «УПБ» обязательств, бизнес-структуры Анатолия Юркевича должны были стать прямыми должниками НБУ (что в результате вылилось в ряд судебных исков НБУ)», - пишут журналисты.
Вместе с тем, по данным следствия, должностные лица банка распорядились полученными 120 млн грн на свое усмотрение.
«Например, досрочно гасили депозиты связанных компаний, что наверняка должно было привести к неплатежеспособности банка. Они также выдавали кредиты, смотря «сквозь пальцы» на риски. Такие займы, где гарантией было только поручительство, были выданы, по данным следствия, 20 сотрудникам», - отмечают журналисты.
В судебных материалах упоминается, что согласно свидетельским показаниям, «в результате необоснованной продажи за бесценок кредитных обязательств заемщиков руководством «УПБ» было принято решение о выводе из-под залога ликвидного залогового имущества, за счет которого УПБ мог бы удовлетворить свои кредиторские требования и погашать кредит НБУ».
При этом Нацбанк регулярно получал от УПБ фиктивную отчетность, которую подтверждал аудитор с международным именем «Бейкер Тилли Украина».
Журналисты узнали, что прятать отчетность банку помогал «Расчетный центр», которым руководит Юрий Шаповал, являющийся супругом Ольги Шаповал – заместителя начальника управления – начальника отдела департамента банковского надзора НБУ.
Издание отмечает, что при банкротстве УПБ, из которого собственники успели вывести денежные средства, пострадали 12 коммерческих банков, общая сумма потерь которых составила почти 800 млн грн.