В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен (фото)
В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен, передает FaceNews.ua.
Как сообщает Служба безопасности Украины, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конвертцентр для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.
Дельцы на протяжении 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью. В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен.
В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.
Следователи уже начали уголовное производствопо статьям об уклонении от уплаты налогов, сборов а также злоупотребление властью или служебным положением (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.
Читайте также: На детской площадке в Харькове произошел взрыв, мужчине оторвало часть руки (фото)
Цифрова детоксикація: як вирватися із залежності від екранів та повернути контроль над життям
Чому сучасна архітектура втратила красу: наука, модернізм та ринкові війни
Михайло Федоров: Відставка як ширма, конфлікти та майбутнє в інтерв'ю після звільнення
Павло Дуров: від звинувачень у тероризмі до боротьби за вільний інформаційний простір
Аналіз ринку: Волатильність зростає, експерти попереджають про можливі корекції
Українські дрони завдають нищівних ударів по російській інфраструктурі: від логістичних центрів до НПЗ
Єрмак з браслетом: Таємне відрядження на фронт та підозра у порушенні зобов'язань
Банківська система Росії на межі колапсу: росіяни масово знімають готівку, а санкції посилюються
