Податкова служба України заявила про виявлення масштабної схеми, через яку за кордон було виведено 198 мільярдів гривень. За даними відомства, ці кошти перераховувалися через майже дві тисячі компаній, що мали ознаки фіктивності. Після проведення зовнішньоекономічних операцій такі структури просто зникали.
Питання до контролюючих органів
Масштаб виявленої схеми викликає серйозні питання щодо ефективності роботи державних контролюючих органів. Автор допису звертає увагу на те, як подібні операції могли залишитися непоміченими Податковою, Держфінмоніторингом, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Національним банком України (НБУ).
Читайте також: Судитимуть директора компанії, яка після повномасштабного вторгнення працювала в інтересах РФ
«Масштаб настільки великий, що виникає головне питання: як цього не помітили податкова, Держфінмоніторинг, БЕБ, НБУ та інші контролюючі органи?» — Борислав Береза.
Підкреслюється, що виведені кошти могли б покрити значну частину дефіциту державного бюджету, сприяти підвищенню соціальних виплат або зменшити податковий тиск на громадян. Екс-спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков обговорив цю ситуацію та механізми, які могли б запобігти подібним схемам, на YouTube-каналі Борислава Берези.
Читайте також: Боротьба з корупцією чи швидкість постачання: чому дискусія про оборонні закупівлі розколола українське суспільство