Націоналізований банк став «скарбничкою» для відмивання коштів у справі на $100 млн
Націоналізований Sense Bank, раніше Alfa-Bank, нібито став інструментом для відмивання 150 мільйонів гривень ($3,4 мільйона) з метою внесення застави для підозрюваного у справі про корупцію на $100 мільйонів. У цій схемі фігурує колишня заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра та керівник наглядової ради банку Микола Хладишенко. Розслідування свідчить, що після націоналізації банку люди, наближені до президентської адміністрації, намагалися отримати контроль над його наглядовою радою.
Націоналізований Sense Bank, який раніше належав російським олігархам, ймовірно, використовувався для відмивання 150 мільйонів гривень (близько 3,4 мільйона доларів США) з метою внесення застави для одного з фігурантів справи про масштабну корупційну схему на державному енергетичному підприємстві «Енергоатом». Розслідування українських правоохоронців вказує на причетність до цієї схеми іншої посадовиці з Офісу Президента Володимира Зеленського.
Історія справи починається кілька років тому. Sense Bank, який до 2023 року був відомий як Alfa-Bank, належав російським олігархам, доки Україна не націоналізувала його. За даними The Kyiv Independent, отриманими з документів, після націоналізації особи, наближені до президентської адміністрації, намагалися отримати контроль над наглядовою радою банку, яка мала забезпечувати його незалежність. Ключовою фігурою у цих процесах була Ірина Мудра, яка тоді обіймала посаду заступниці голови Офісу Президента. Документи свідчать, що Мудра лобіювала призначення Миколи Хладишенка до наглядової ради банку, незважаючи на сумніви щодо його кваліфікації та потенційного конфлікту інтересів.
Підозри та звинувачення
Наразі і Ірина Мудра, і Микола Хладишенко є підозрюваними у кримінальному провадженні, яке веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). За даними НАБУ, Мудра була залучена до відмивання коштів для забезпечення застави колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, який є обвинуваченим у справі «Енергоатому». Слідство стверджує, що її завданням було допомогти зібрати гроші на заставу та підпорядкувати Sense Bank Офісу Президента. Хладишенко, разом з іншими посадовцями банку, обвинувачується у допомозі обійти правила фінансового моніторингу для переказу коштів. Сам Хладишенко вже був усунений з посади голови наглядової ради. Обидва підозрювані заперечують свою провину та заявляють про співпрацю зі слідством.
«В одній із записів, оприлюднених слідством, особа, яку ідентифікують як Мудру, неодноразово натякає, що діяла за вказівками «зверху». Зокрема, йдеться про її слова, що «корупцію не треба бороти, її треба контролювати». Особа, яка дала таку вказівку, поки що не встановлена.»
Президент Володимир Зеленський заявив, що викладені факти надають достатньо підстав для звільнення Ірини Мудрої. Якщо ці звинувачення будуть доведені, це може свідчити про глибоке проникнення мережі корупції у державні інституції України. Головним питанням залишається, наскільки масштабним виявиться цей скандал.
Українців годують імпортним салом: причина здешевлення продукту та стратегічні провали галузі
Від втоми від психотерапії до тілесного зцілення: новий тренд у догляді за собою
Бюджетна діра на 27 мільярдів: як Україна втрачає кошти партнерів через внутрішні проблеми
«Мід ас» та «Династія»: як розслідування BIHUS Info викрили корупційні схеми топ-чиновників та бізнесменів
Українці – рушійна сила польської економіки: міфи та реальність
Громадяни формують майбутнє: як люди, а не політики, будують нову демократію
Сенс Банк: від мільярдних позовів до прискореного продажу та корупційних скандалів
«Група-200»: від жарту до бойового ордену. Історія найзухваліших
