Росія та Іран розробили розгалужену систему криптовалютних розрахунків для уникнення західних санкцій, фінансування військових програм та переказу коштів структурам, пов'язаним з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КСІР) та угрупованням ХАМАС. Центральну роль у цій схемі відіграє російська фінансова мережа A7, створена за участі Промсвязьбанку.
Згідно з даними Міністерства фінансів США, з січня 2025 року по червень 2026 року посередницькі компанії, що входять до мережі A7, провели операції на суму понад 17 мільярдів доларів. Частина цих коштів використовувалася для обслуговування іранських нафтових операцій та закупівель озброєнь. У схемі також задіяні криптовалютні платформи Shelbit та TokenSpot, які мають зв'язки з російськими та іранськими фінансовими структурами.
Деталі схеми та задіяні платформи
Аналітична компанія TRM Labs повідомляє, що через криптогаманці, пов'язані з платформою Shelbit, пройшло близько 6,3 мільярда доларів. З цієї суми 318 мільйонів доларів припадали на операції з мережею A7. Основним інструментом розрахунків у цій системі виступає стейблкоїн USDT, курс якого прив'язаний до долара США.
Незважаючи на запроваджені Сполученими Штатами санкції проти окремих учасників цієї мережі, фінансова інфраструктура продовжує функціонувати. Російські банки активно розвивають власні механізми міжнародних криптовалютних розрахунків, а посередники, розташовані в третіх країнах, забезпечують доступ до глобальної фінансової системи.
Рекомендації щодо протидії
Автор дослідження Леонід Барац зазначає, що Вашингтон наразі розглядає окремі елементи цієї системи переважно як самостійні структури, хоча фактично вони утворюють велику взаємопов'язану мережу. Він пропонує поширити санкції на весь ланцюжок посередників, посилити тиск на банки та криптовалютні майданчики, а також блокувати пов'язані з ними криптогаманці.