США обмежать перекази з криптобіржею MEXC через підозри в обході санкцій

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) випустила розпорядження, яке заборонить американським фінансовим організаціям відправляти та отримувати кошти, включно з криптовалютою, через MEXC Global. Про це повідомляє Telegram-канал «ІстребінЮа». Ведомство вважає криптобіржу джерелом серйозного ризику відмивання грошей, пов'язаного з незаконною фінансовою діяльністю Росії. За оцінками FinCEN, з травня 2021 року по травень 2026 року MEXC сприяла переказу 16,7 мільярда доларів, пов'язаних з незаконною фінансовою діяльністю Росії та іншими незаконними діями, включно з обходом санкцій та кіберзлочинністю.

Зв'язок з Іраном та Росією

Близько 1,87 мільярда доларів із виявлених транзакцій були пов'язані з Іраном. Приблизно 1 мільярд доларів із цієї суми, за даними FinCEN, припав на прямі операції з понад 40 іранськими криптообмінниками, деякі з яких перебувають під санкціями. Відомство також виявило транзакції приблизно на 22 мільйони доларів, пов'язані з Центральним банком Ірану, Корпусом вартових ісламської революції та його підрозділом «Кудс».

Щодо Росії, FinCEN оцінює обсяг прямих та непрямих операцій, пов'язаних з обходом санкцій, майже в 1,5 мільярда доларів. За даними відомства, MEXC продовжувала проводити операції з криптобіржами Garantex та Grinex після введення проти них санкцій — як мінімум до червня 2026 року. Ще щонайменше 26 мільйонів доларів, як стверджує FinCEN, були переведені в інтересах мережі A7 Network. Майже 200 мільйонів доларів у отриманих або відправлених коштах були пов'язані з її рубльовим стейблкоїном A7A5.

Терміни набуття чинності обмежень

Заборона для американських фінансових організацій має набути чинності через 30 днів після публікації розпорядження у Федеральному реєстрі США. У доступній версії документа конкретна дата наразі не вказана.