Схему на 3500 фейкових ФОПів викрито: як БЕБ змінює підхід до детінізації економіки

Суть схеми: тисячі «підставних» підприємців

Детективи БЕБ викрили масштабну мережу ритейлу (за даними профільного комітету ВРУ — мова про Market Opt), яка посідає шосте місце в Україні за обсягами витрат на продукти. Для мінімізації податків компанія використовувала понад 3,5 тисячі фіктивних ФОПів на 400 магазинів.

Суть махінації полягала у оформленні працівників магазинів, студентів та пенсіонерів як фізичних осіб-підприємців. Ці особи фактично не вели бізнес, але через їхні рахунки проводили мільярдні виторги, уникаючи сплати податків, передбачених для великих юридичних осіб. Спеціально найняті менеджери вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати в конвертах та стежили за тим, щоб обороти кожного ФОПа не перевищували встановлені законом ліміти.

Читайте також: Мільйони за лекції: декларація прем'єрки Свириденко збурила мережу

Результати обшуків та наслідки для бюджету

Під час масштабних слідчих дій у офісах та на складах мережі було вилучено:

• фінансову документацію та чорнові записи;
• банківські картки, оформлені на сторонніх осіб;
• комп’ютерну техніку та носії інформації;
• значні суми необлікованої готівки.

За попередніми оцінками, ліквідація лише цієї схеми може принести державному бюджету близько 4 мільярдів гривень. Це співставно з сумою, яку уряд розраховував отримати від резонансних ініціатив, таких як скасування пільг на розмитнення посилок.

Новий урок для влади та МВФ

Цей кейс став показовим у дискусії про податкову політику України. Тривалий час міжнародні партнери та уряд розглядали можливість впровадження ПДВ для ФОПів або зниження лімітів як метод боротьби з «дробленням» бізнесу. Проте викриття схеми Market Opt довело, що проблема не в самому існуванні спрощеної системи, а в недостатній роботі правоохоронних органів.

Точкова робота БЕБ дозволяє вичищати ринок від нелегальних схем, не створюючи додаткового тиску на чесних малих підприємців. Інформацію про успішний кейс уже передали представникам МВФ та посольства Великої Британії як приклад «розумної» детінізації.

Аналогічні заходи в інших секторах

Окрім продуктового ритейлу, БЕБ зараз активно працює у наступних напрямках:

1. Ринок вейпів: вилучення нелегальної продукції з мереж, що ігнорують заборони та акцизи.
2. Паливний ринок: демонтаж нелегальних заправок («бочок»), де пальне продають за готівку без чеків. Втрати бюджету в цьому секторі оцінюються у 10 мільярдів гривень на рік.

Поради для найманих працівників

Часто власники бізнесу пропонують продавцям або офіціантам відкрити ФОП на власне ім’я, називаючи це «формальністю». Важливо розуміти, що в такому разі саме працівник несе повну юридичну та фінансову відповідальність за всі операції, що проходять через його рахунок. У разі перевірки правоохоронців, організатори схеми можуть зникнути, залишивши «підставного» підприємця з боргами та кримінальними провадженнями.

Джерело: YouTube-канал Залізний нардеп

Читайте також: Володимир Карплюк vs Bihus.Info: Про забудову Ірпеня, зв’язки з Татаровим та конфлікт із екскерівництвом міста