НБУ наказал еще один банк за схемные операции
Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В НБУ отметили, что штраф в размере 5 млн гривен банк получил за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении по счетам связанных между собой клиентов-юрлиц крупномасштабных (более 7 млрд гривен) операций, которые содержат признаки таких, что могут быть связаны с легализацией криминальных доходов.
Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
Кроме того, регулятор предъявил банку письменное предостережения за несвоевременное предоставление информации на запрос НБУ.
Зеленський розповів про нові призначення: Федоров може очолити напрямок військових інновацій, Кліменко стане секретарем РНБО
Нафта злетіла до $100: як атаки хуситів та війна в Ірані впливають на світову економіку
США схвалюють мільярдний пакет допомоги Ірану, Саудівська Аравія отримує дозвіл на збагачення урану: що це означає для Близького Сходу
Невидима загроза: Як отруєння свинцем позбавляє мільйони дітей інтелекту та здоров'я
Продовжується невизначеність: чи повернеться Федоров до Міноборони?
Російська дійсність: від зустрічі Лаврова до фекалій з кранів
Нове керівництво ЗСУ: Призначення Драпатого та Скиб'юка, виклики для України
Україна переписала морську доктрину: як дрони витіснили флот агресора з Чорного моря
