НБУ наказал еще один банк за схемные операции

Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В НБУ отметили, что штраф в размере 5 млн гривен банк получил за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении по счетам связанных между собой клиентов-юрлиц крупномасштабных (более 7 млрд гривен) операций, которые содержат признаки таких, что могут быть связаны с легализацией криминальных доходов.

Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.

Кроме того, регулятор предъявил банку письменное предостережения за несвоевременное предоставление информации на запрос НБУ.