Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании подал в отставку на фоне обвинений в том, что эстонское отделение этого банка использовалось для масштабного отмывания денег.
«Понятно, что Danske Bank оказался неспособным соблюсти свои обязательства по делу о возможном отмывании денег в Эстонии», - заявил 19 сентября Томас Борген и сообщил о намерении уйти в отставку.
Во внутреннем отчете банка по жалобам об отмывании миллиардов евро из России и других постсоветских стран через отделения в Таллине говорится, что «подавляющее большинство» транзакций между 2007 и 2015 годами признаны «подозрительными».
Банк, основанный в Копенгагене, заявляет, что не смог предоставить «точную оценку суммы подозрительных операций, осуществленных клиентами-нерезидентами в Эстонии».
Эту сумму оценивают приблизительно в 200 мрд евро, что в девять раз больше ВВП Эстонии 2017 года.
Danske Bank уже является фигурантом уголовных расследований в Дании и Эстонии.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы США также проводят расследования по отмыванию денег через Danske Bank.
Также, в этом году власти США обвинили латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.