Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании Икс на осуществление валютных операций (деятельность по обмену валют) №189 от 25 мая 2015 года.
Соответствующее решение утверждено 11 октября, передает пресс-служба регулятора.
Основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Икс допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.
Кроме того, НБУ выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.
При этом, во время проверок Икс неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.