Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег
Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств, передает FaceNews.ua. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на заседании.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.
15% прогресу та "скандал з Генпрокурором": Чи зірве Україна шлях до ЄС?
Крах польської підтримки: Як Україна з «жертви» стала «конкурентом» і чому Польщу охопила українофобія
Українські "КАБи" та "вирівнювачі": новітня зброя ефективно знищує військові об'єкти окупантів
Hornet: Як американський дрон за €5000 став нічним жахом російської логістики на 160 км
Провальна тактика в суді: Чому відеодокази не допомогли скасувати мобілізацію на Закарпатті
"Зайти і вийти – найнебезпечніше": Відверта розповідь воїна про будні піхоти в районі Часового Яру
Україна ставить Лукашенка перед жорстким вибором: ультиматум або економічний колапс
Від "Гойда!" до "Куди відступати?": Як російська "спецоперація" привела до внутрішнього хаосу та відчаю
