Calendar Icon

Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег

Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств, передает FaceNews.ua. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на заседании.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.

Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.

Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:

  • совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
  • совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
  • международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.
Темы публикации:
Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Популярные видео на YouTUBE
Материалы по теме
А-9834,58 грн./литр
А-95+31,39 грн./литр
А-9529,72 грн./литр
А-9228,7 грн./литр
ДТ28,44 грн./литр
LPG15,83 грн./литр
Это интересно
Самые читаемые новости
Лучшие видео с YouTUBE
Популярные блоги
Погода и гороскоп
Автоновости