Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег
Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств, передает FaceNews.ua. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на заседании.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.
«Веселого молочника» з РФ висилають через «неправильні» висловлювання: чи покарання за правду?
«Ми вижили, ми виграли»: історія незламності української захисниці після поранення
Викрадення та вбивство на Балі: зв'язок з міжнародним шахрайством та розслідування в Україні
Російські війська зазнають втрат: ЗСУ знищують техніку та логістику ворога
Майбутній актор і мільйонер: Олександр Матроняк про булінг, кіно та мрію стати вчителем
Wildberries перепродує згорілий товар продавців на AliExpress: схема маніпуляцій та втрати
Від журналістського досвіду до об'єктивності: як розуміти тих, хто викликає роздратування
Близькосхідний "НАТО": чи загрожує новий союз безпеці Ізраїлю?
