В Одессе СБУ разоблачила масштабную схему хищения из бюджета (фото)
В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, передает FaceNews.ua.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигуранты почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий и ряд государственных и коммунальных компаний, "способствовали" минимизации налогов, формировании фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств.
Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.
По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыски в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы.
Читайте также: В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии (фото)
Українські "КАБи" та "вирівнювачі": новітня зброя ефективно знищує військові об'єкти окупантів
Hornet: Як американський дрон за €5000 став нічним жахом російської логістики на 160 км
Провальна тактика в суді: Чому відеодокази не допомогли скасувати мобілізацію на Закарпатті
"Зайти і вийти – найнебезпечніше": Відверта розповідь воїна про будні піхоти в районі Часового Яру
Україна ставить Лукашенка перед жорстким вибором: ультиматум або економічний колапс
Від "Гойда!" до "Куди відступати?": Як російська "спецоперація" привела до внутрішнього хаосу та відчаю
Кароль Навроцький: як польський президент перетворив національні болі на власну піар-кампанію
Негода на півдні Росії: град, зливи та прорив дамби знищують врожай
