Calendar Icon

Генпрокуратура Швейцарии предъявила официальное обвинение экс-нардепу Мартыненко

20.12.2019 15:13 (Обновлено 20.12.2019 в 15:14)

Швейцарская прокуратура сообщила, что обвиняет Мартыненко в том, что он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег.

Бывшему депутату Николаю Мартыненко предъявлено официальное обвинение в Швейцарии по делу в отмывании 2.8 млн евро. Мартыненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем.

Он проинструктировал своего сообщника в том, чтобы тот открыл компанию в Панаме. Для этого несколько граждан Панамы стали директорами компании, однако они немедленно назначили сообщника Мартыненко официальным представителем компании.

После чего сообщник Мартыненко открыл счет в Швейцарии и при его регистрации указал в форме А именно Мартыненко конечным бенефициаром компании.

На эти счета Мартыненко получал откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Шкода при заключении ими контрактов с Энергоатомом.

Темы публикации:
Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Популярные видео на YouTUBE
Материалы по теме
А-9834,58 грн./литр
А-95+31,39 грн./литр
А-9529,72 грн./литр
А-9228,7 грн./литр
ДТ28,44 грн./литр
LPG15,83 грн./литр
Это интересно
Самые читаемые новости
Лучшие видео с YouTUBE
Популярные блоги
Погода и гороскоп
Автоновости