Генпрокуратура Швейцарии предъявила официальное обвинение экс-нардепу Мартыненко
Швейцарская прокуратура сообщила, что обвиняет Мартыненко в том, что он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег.
Бывшему депутату Николаю Мартыненко предъявлено официальное обвинение в Швейцарии по делу в отмывании 2.8 млн евро. Мартыненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем.
Он проинструктировал своего сообщника в том, чтобы тот открыл компанию в Панаме. Для этого несколько граждан Панамы стали директорами компании, однако они немедленно назначили сообщника Мартыненко официальным представителем компании.
После чего сообщник Мартыненко открыл счет в Швейцарии и при его регистрации указал в форме А именно Мартыненко конечным бенефициаром компании.
На эти счета Мартыненко получал откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Шкода при заключении ими контрактов с Энергоатомом.
Таїсія Хвостова: Про розлучення, втрату близьких та війну у рідному місті
Росія модернізувала повітряні мішені у ударні дрони: чим небезпечний «Дань-М»
Як польський енергетичний гігант втратив чверть мільярда доларів через схеми з криптовалютами та флешками
Снігурівка: 8 місяців опору, звільнення та наслідки окупації
Чому невизначеність лякає нас більше, ніж певна біда: психологія страху та можливостей
F-35 для Саудівської Аравії: Чи загрожує це безпеці Ізраїлю та які переваги?
США запроваджують нові потужні санкції проти Росії: ключова роль Трампа та стратегічні ставки
Джейкоб Колльєр: Музика як мова, що об'єднує та трансформує через "коливання"
